پلیس ترکیه ۴۰ میلیون دلار رمزارز را مصادره کرد

دادستان های ترکیه 40 میلیون دلار ارز دیجیتال را مصادره کردند و 35 نفر را که در هشت شهر پراکنده بودند در 20 اکتبر به دلیل راه اندازی یک پلت فرم غیرقانونی شرط بندی کریپتو دستگیر کردند. گزارش توسط خبرگزاری های محلی

بنا بر گزارش ها، مجریان قانون ترکیه مدت زیادی است که این سازمان را تعقیب کرده اند. متهمان به دلیل تخلف از قانون برگزاری شرط بندی و بازی های شانسی در مسابقات فوتبال و سایر مسابقات ورزشی دستگیر شدند. حکم دستگیری 46 مظنون صادر شد. 11 باقی مانده هنوز پیدا نشده اند.

هلیل فالیالی که صاحب خانه های قمار متعدد در قبرس شمالی است، همسر فالیالی و رئیس عملیات وی در خانه های قمار نیز از جمله 35 نفری هستند که دستگیر شده اند. در حالی که هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد، دادستان ها فرض می کنند که فالیالی و همسرش سازمان را رهبری می کردند.

انتقال وجوه نامشروع

اعضای سازمان از حساب های بانکی و رقیب خود برای انتقال وجوه به دست آمده از شرط بندی غیرقانونی استفاده کردند.

پس از جمع آوری وجوه به دست آمده از طریق پلتفرم های غیرقانونی شرط بندی کریپتو، اعضا وجوه را با ارسال آن به چند کیف پول رمزنگاری تعیین شده متعلق به اعضای سازمان، از جمله فالیالی، همسرش و رئیس عملیاتش، توزیع کردند. سپس وجوه پس از قطع مجدد به کیف پول های رمزنگاری صاحبان آنها در صرافی ها ارسال می شود.

در لحظه عملیات، سازمان حدود 666 بیت کوین (BTC) و بیش از 14 میلیون تتر (USDT). این وجوه معادل نزدیک به 40 میلیون دلار بود که دادستان ها آن را مصادره کردند.

درآمد 2.5 میلیارد لیر

خبرگزاری های محلی نحوه فعالیت این سازمان را فاش نکردند. با این حال، مجریان قانون تشخیص دادند که این سازمان 118,148 انتقال از حساب های آنها به کیف پول های صرافی ارزهای دیجیتال صادر کرده است.

از این نقل و انتقالات، این سازمان 2.5 میلیارد لیر ترکیه به دست آورد که معادل بیش از 134 میلیون دلار است. دادستان ها همچنین دریافتند که مبلغ به دست آمده بین 11 عضو سازمان از جمله فلیالی و همسرش توزیع شده است.

وزیر ترکیه خواستار همکاری شد

پس از نهایی شدن عملیات، سلیمان سویلو، وزیر امور داخلی ترکیه جزئیات را با جامعه در میان گذاشت. سویلو گفت ترکیه به شدت برای جلوگیری از این گونه فعالیت های جنایتکارانه تلاش می کند و خواستار همکاری بین المللی برای ایجاد یک راه حل کاملا موثر شد.

He گفت::

ترکیه با تمام موسسات خود برای جلوگیری از عواید ناشی از جرم و شرط‌بندی غیرقانونی و همچنین انتقال این درآمدها از طریق رمزارز کار می‌کند. اروپا و همه کشورها باید این فرآیند را با پیروی از یک مجموعه قوانین مشترک مدیریت کنند.