وزارت دارایی ترکیه اعلام کرد که این دولت تحقیقاتی را در مورد مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال FTX، سام بنکمن-فرید، به اتهام کلاهبرداری آغاز کرده است.
حماسه ورشکستگی FTX
مقامات ترکیه، به عنوان گزارش توسط خبرگزاری دولتی آنادولو، به منظور تسهیل تحقیقات، دارایی های سام بنکمن-فرید را به همراه سایر شرکت های وابسته توقیف کرد. با توجه به تورم تورم لیر، ترکیه یکی از کشورهای برتر در پذیرش ارزهای دیجیتال است.
در 11 نوامبر، FTX، که در آن زمان سومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات روزانه بود، برای فصل 11 ورشکستگی در ایالات متحده در نتیجه مبارزات نقدینگی. FTX TR، یک شرکت تابعه واقع در ترکیه، در میان 134 نهاد فهرست شده به عنوان بخشی از امپراتوری رمزنگاری مورد اعتراض Sam Bankman-Fried قرار دارد.
وزیر دارایی ترکیه نورالدین نباتی فاش کرد در 23 نوامبر که در واقع تحقیقاتی توسط هیئت رسیدگی به جرایم مالی (ماساک) آغاز شده بود، و دارایی های بانکمن-فرید و همچنین دارایی های برخی از شرکت های وابسته مسدود شده بود.
بر اساس گزارش MASAK، تحقیقات اولیه آن در مورد FTX یک «ظن جنایی قوی» در مورد سوء رفتار در بازار دارایی‌های کریپتو، از جمله ساختن معاملات خرید و فروش را نشان می‌دهد. در نتیجه، وزیر سرمایه‌گذاران، خرده‌فروشان و مؤسسات را ترغیب کرد که با «حداکثر احتیاط» به فضای ارزهای دیجیتال نزدیک شوند.
FTX ترکیه در مشکل
حتی در خلال آشفتگی های ناشی از تشکیل پرونده ورشکستگی، گزارش شده است که تیم FTX ترکیه با این وجود برای پردازش درخواست های خروج مشتری با هدف نهایی بازگرداندن تمام وجوه مشتری کار می کند.
قابل ذکر است، بسیاری از 134 شرکت فهرست شده در دادخواست ورشکستگی FTX از جمله تیم FTX TR، همزمان با اطلاع از تشکیل پرونده، چشم پوشی کردند.
تیم FTX TR از آنجایی که بسیاری از کارکنان به دلیل عدم اعتماد به بانک‌های محلی و برای محافظت در برابر تورم لیر، چک‌های حقوق و پاداش‌های خود را به شرکت پرداخت کرده بودند، ضربه شدیدی خورد.
علاوه بر این، اوایل امروز در توییتر شایعه شد که مدیران FTX TR توسط مقامات مالی ترکیه بازداشت شده اند. با این حال، این بود بعدها تأیید شد که مقامات فقط تحت تعقیب و بازرسی قرار گرفتند، اما بازداشت نشدند.
خواستار مقررات سختگیرانه تر
در حالی که ترکیه یکی از بزرگترین پذیرندگان کریپتو در سطح جهان است، پرداخت های رمزنگاری در آوریل 2021 در این کشور ممنوع شد و ارائه دهندگان خدمات بر اساس قانون از گنجاندن دارایی های دیجیتال در تجارت خود منع شدند. اکنون، با وضعیت مخمصه اخیر FTX TR، اکنون تلاش‌ها برای وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای این بخش انجام می‌شود.
منبع: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/