مقامات ترکیه 40 میلیون دلار رمزارز را در سرکوب غیرقانونی قمار توقیف کردند

مقامات ترکیه 40 میلیون دلار ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد یک حلقه قمار غیرقانونی کشف و ضبط کردند.

قمار در ترکیه به شدت تحت نظارت است. کازینوها در سال 1998 در این کشور ممنوع شدند و شرط بندی آنلاین، به استثنای یک سرویس دولتی، از سال 2006 ممنوع شده است.

بر اساس گزارش توسط دیلی صباحمقامات همچنین برای 46 مظنون به اتهام مشارکت در تسهیل عملیات شرط بندی غیرقانونی در هشت استان دستور بازداشت صادر کردند. 

دفتر دادستان عمومی ترکیه و اداره تحقیقات قاچاق و جرایم سازمان‌یافته مدعی شدند که مظنونان وجوه تولید شده توسط عملیات قمار غیرقانونی را میانجیگری کرده‌اند و سپس به آدرس‌های رمزنگاری گروه منتقل شده‌اند. 

هیچ نشانه ای در مورد ارزهای رمزنگاری شده کشف نشده در دسترس نیست. 

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه گفت: این عملیات از قبرس ترکیه انجام شده و به قتل هلیل فلیالی مرتبط است.

هلیل فلیالی، ترک قبرس تاجر، در حین رانندگی در نزدیکی خانه خود به ضرب گلوله کشته شد چاتالکوی, کایرنیa در جمهوری ترک قبرس شمالی در فوریه 2022.

این حادثه منجر به دو مرد به نام های M. Faysal Söylemez و Mustafa Söylemez شد. مواجه با تشدید حبس ابد 

فلیالی خودش و ظاهراً با تحقیقات پولشویی بیگانه نبود از سال 2016 در ایالات متحده تحت تعقیب است به اتهام پولشویی و قاچاق مواد مخدر. 

حداقل به گفته مقامات ترکیه، 40 میلیون دلار ضبط شده ممکن است فقط نوک کوه یخ باشد. 

"فقط آغاز" سرکوب ارزهای دیجیتال

مقامات ادعا می کنند که انتقال حدود 2.5 میلیارد لیر ترکیه، تقریباً 134.3 میلیون دلار، پول نیز در رابطه با این حادثه رخ داده است.

به نظر می رسد مقامات ترکیه قصد دارند تحقیقات را ادامه دهند و سویلو گفته است دیلی صباح که "این تازه شروع است."

وی در نشستی جداگانه به خبرنگاران گفت: ما این پرونده‌ها را در اختیار آن کشورها قرار داده‌ایم تا شرایطی ایجاد کنیم که از وقوع شرط‌بندی غیرقانونی در هر نقطه از جهان، از جمله اروپا، مرکز این فعالیت‌ها، جلوگیری شود.

وی افزود: "ادعاهایی مبنی بر اینکه ترکیه از جنایت و قمار غیرقانونی پول در می آورد اشتباه است" و "ترکیه با همه نهادهای خود برای مسدود کردن تراکنش ها و درآمدهای ارز دیجیتال جنایات سازمان یافته همکاری می کند."