ترکیه یک سازمان غیرقانونی شرط بندی را منهدم کرد و 40 میلیون دلار را به صورت رمزنگاری ضبط کرد (گزارش)

گزارش شده است که مقامات ترکیه یک سازمان شرط بندی غیرقانونی را شناسایی کرده اند که از ارزهای دیجیتال برای پولشویی وجوه جرم و جنایت استفاده می کرد.

در ادامه تحقیقات، ماموران اجرای قانون 46 نفر از افراد مرتبط با این طرح را دستگیر و 40 میلیون دلار دارایی دیجیتال را مصادره کردند.

'این تازه شروع کار است'

با توجه به محلی پوششپلیس ترکیه مظنونان را در مناطق مختلف این کشور از جمله پایتخت آنکارا، قیصری، وان، یوزگات و سایر نقاط بازداشت کرده است.

دفتر دادستان عمومی مدعی شد که این افراد بخشی از یک باند جنایتکار مستقر در آنکارا بودند که قانون شماره 7258 (قانونی که شرط بندی منصفانه در بازی های ورزشی را تنظیم می کند) را نقض کردند.

بر اساس این اتهامات، این سازمان یک طرح شرط بندی ورزشی غیرقانونی اجرا کرد و بازده آن را به حساب های ارزهای دیجیتال متعدد ارسال کرد. برخی از آدرس‌ها متعلق به هلیل فلیالی، یک تاجر ترک قبرسی بود که ظاهراً رئیس یک گروه مافیایی جداگانه بود. اوایل امسال بود کشته شد در خانه اش در گیرنه، قبرس.

دادستان ها ادعا کردند که این باند نزدیک به 135 میلیون دلار ارزهای دیجیتال را پردازش کرده است. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه گفت که مقامات حدود یک سوم از این مقدار را مصادره کرده‌اند و اطمینان می‌دهند که «این تازه آغاز است».

این عملیات از قبرس ترکیه انجام شده و به قتل هلیل فلیالی مرتبط است. انتقال تقریباً 2.5 میلیارد لیره پول اتفاق افتاد. در حال حاضر حدود 40 میلیون دلار پول ضبط شده است.

این وزارتخانه همچنین پرونده های مربوط به تحقیقات را برای مقامات بسیاری از کشورهای اروپایی ارسال کرده است، امیدوار است که این امر بتواند به تلاش های آنها برای از بین بردن چنین جنایتی در قاره کهن کمک کند.

بزرگترین کلاهبرداری رمزنگاری در ترکیه

این کشور بین قاره‌ای در چند سال گذشته کانون بسیاری از کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها بوده است. مسلماً مشهورترین مورد، محل معاملات بدنام Thodex است.

وب سایت این پلتفرم در سال 2021 از کار افتاد، در حالی که مدیر عامل فاروک فاتح اوزر بود ترک کرد کشوری که تا 2 میلیارد دلار سرمایه کاربران دارد.

این جوان 28 ساله بیش از یک سال تا زمانی که مقامات آلبانیایی در قید آزادی بود بازداشت شد او در شهر الباسان. مجازات او می تواند یکی از سخت ترین مجازات ها در تاریخ اخیر ترکیه باشد. چندین گزارش اشاره کرد که دادستان اصرار دارد فراری باید برای 40,000 سال پوچ به زندان برود.