به گزارش آژانس اطلاعاتی Kharon، الکسی پرتسف، توسعه دهنده میکسر بیت کوین Tornado Cash، قبلاً برای یک تجارت مرتبط با آژانس امنیتی روسیه FSB کار می کرد. Alexey Pertsev متهم به استفاده از میکسر رمزنگاری مجاز فعلی برای تسهیل پولشویی شد. یک قاضی هلندی روز چهارشنبه تصمیم گرفت که پرتسف باید حداقل 90 روز در زندان باشد. سازنده به طور رسمی متهم به هیچ جنایتی نیست.
سندیکاهای جنایی ظاهراً در رختخواب با تورنادو پول نقد
در 8 آگوست، وزارت خزانه داری تورنادو کش را تحریم کرد و مدعی شد که از این تجارت برای پولشویی میلیاردها دلار توسط گروه های هکر، به ویژه گروه لازاروس کره شمالی استفاده کرده است. دو روز بعد، دولت هلند به ظن «همدستی در مخفی کردن جریان‌های سرمایه غیرقانونی و امکان کلاهبرداری مالی»، پرتسف، شهروند هلندی را بازداشت کرد.
پیگیری دولت ایالات متحده برای یک پروژه نرم افزاری منبع باز خشم جامعه جهانی ارزهای دیجیتال را در واکنش به این اقدام برانگیخت. به گفته متخصصان امنیت ملی، که ادعا می کنند مردم به طور کامل در مورد مجازات ها مطلع نیستند، آخرین مطالب در مورد گذشته پرتسف تصویری مبهم را ترسیم می کند.
"برای سازندگان تورنادو کش، این مشکلات اعتماد زیادی را ایجاد می کند." الکس زردن، محقق ارشد افتخاری در مرکز امنیت جدید آمریکا، گفت. این دانش بسیار عمیقی است که توضیح می‌دهد چرا دولت‌های هلند و آمریکا دست به اقداماتی زده‌اند.»
فناوری که PepperSec را تقویت می کند Tornado Cash را ایجاد کرد، یک تجارت ثبت شده در دلاور که بنیانگذار و مدیر عامل آن در تحقیقات Kharon به عنوان قطعات شناسایی شده اند.
نتایج این شرکت نشان می‌دهد که Pertsev به عنوان برنامه‌نویس قرارداد هوشمند و متخصص امنیت داده برای Digital Security OOO در سال 2017 خدمت کرده است، یک سازمان روسی که وزارت خزانه‌داری در سال 2018 آن را به عنوان ارائه کمک‌های مادی و فناوری به FSB در اوایل سال 2015 تعیین کرد.
نیک گروتاس، معاون تحقیقات Kharon، «شما این مرد را برای [Digital Security OOO] کار می‌کردید و شخصاً آزمایش قلم انجام می‌داد، و سپس وزارت خزانه‌داری این کسب‌وکار را برای کمک به مهارت‌های هک FSB تعیین کرد».
رویه دادگاه
پرتسف که هنوز در آمستردام مستقر است، در حضور اولیه خود در دادگاه تحقیق در 12 اوت، به بازداشت اولیه دو هفته ای رضایت داد.
وکلای پرتسف در جلسه محاکمه ای که روز چهارشنبه در دن بوش هلند به صورت مخفیانه برگزار شد، خواستار وثیقه او شدند. با این وجود، هیئت منصفه مهلتی 90 روزه برای اولین جلسه علنی پس از رد قاضی این درخواست تعیین کرد. پرتسف هنوز به طور رسمی به هیچ چیز متهم نشده است.
به گفته FIOD، آژانس هلندی که مسئول بررسی کلاهبرداری های مالی است، سیستم غیرمتمرکز Tornado Cash برای بررسی اینکه آیا دارایی ها منشا غیرقانونی دارند یا خیر، کار زیادی انجام نمی دهد و به همین دلیل است که تحقیقات خود را در مورد Tornado Cash در ژوئن آغاز کرد. گروه‌های کمپین ادعا می‌کنند که بازداشت ادامه وجود نرم‌افزار منبع باز را تهدید می‌کند، زیرا اساساً سازندگان را در مورد نحوه استفاده از کد آنها در آینده مسئول می‌داند.
تام ایمر (R-Minn.) نماینده کنگره آمریکا نیز از تصمیم اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری برای مسدود کردن نرم افزارها به جای افراد یا سازمان هایی که معمولاً تحت تحریم هستند، انتقاد کرده است.
منبع: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/