این صاحبان صرافی رمزارز می توانند 5 سال زندان بگیرند

کمیسیون خدمات مالی در کره جنوبی در حال بررسی 16 صرافی ارزهای دیجیتال به دلیل نقض قانون اطلاعات مالی خاص است. FSC ادعا کرده است که این صرافی‌ها به‌عنوان نهادهای غیر گزارش‌دهنده فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، آنها به طور فعال فعالیت های فروش را در وب سایت های خود از طریق پیشنهادات جذاب بدون گزارش به دولت کره جنوبی انجام دادند. در 18 آگوست، واحد اطلاعات مالی (FIU) که ​​زیر نظر FSC کار می کند، آن 16 صرافی را به دلیل نقض قانون نام می برد.

این شامل برخی از صرافی های برتر فعال در کشور مانند KuCoin، MEXC، Phemex، XT.com، Bitrue، ZB.com، Bitglobal، CoinW، CoinEX، AAX، ZoomEX، Poloniex، BTCEX، BTCC، DigiFinex و Pionex بود.

قوانین قانون ویژه در کره جنوبی

طبق قانون ویژه، هر نهاد تجاری مرتبط با دارایی های مجازی، باید الزامات نظارتی FIU را برآورده کند. این شامل دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) است.

در صورت عدم گزارش، یک کسب و کار ممکن است با 5 سال حبس یا جریمه ای بیش از 50 میلیون وون مواجه شود. علاوه بر این، کسب و کار نمی تواند تا پنج سال دیگر در بخش کریپتو فعالیت کند. این قوانین هم برای مشاغل داخلی و هم برای مشاغل خارجی قابل اجرا است.

علاوه بر این، FIU همچنین قوانین از پیش تعیین شده ای برای فعالیت های فروش داخلی دارد. سال گذشته در جولای 2021، FIU از همه صرافی ها درخواست کرد تا فعالیت های خود را گزارش کنند. اما اکنون مشخص می‌شود که 16 اپراتور صرافی‌های ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. یکی از مقامات FIU در گفتگو با نشریه خبری محلی News 1 گفت::

اپراتورهای دارایی مجازی گزارش نشده ممکن است در معرض خطراتی مانند نشت اطلاعات شخصی و هک قرار گیرند زیرا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) که طبق قانون ویژه یک الزام گزارش دهی است، به درستی مجهز نیست و خطر وجود دارد. به عنوان یک مسیر پولشویی مورد سوء استفاده قرار می گیرد.»

سرکوب شرکت های کارت اعتباری

در طی تحقیقات خود، FIU دریافت که این سرویس‌های مبادله رمزنگاری امکان خرید کریپتو با استفاده از کارت‌های اعتباری را نیز دارند. با این حال، طبق قانون ویژه، این تسهیلات برای مبادلات گزارش نشده مجاز نیست. FIU اکنون با ارائه دهندگان کارت اعتباری کار می کند تا اطمینان حاصل کند که آنها اجازه هیچ تراکنش خرید رمزنگاری را نمی دهند. رگولاتوری همچنین به آنها دستور داده است که تراکنش های اپراتورهای گزارش نشده را متوقف کنند.

Bhushan یک علاقه مندان به FinTech است و در درک بازارهای مالی از استعداد خوبی برخوردار است. علاقه وی به اقتصاد و دارایی توجه او را به سمت فن آوری های نوظهور Blockchain Technology و Cryptocurrency جلب کرده است. او بطور مداوم در فرایند یادگیری است و با به اشتراک گذاشتن دانش به دست آمده خود ، انگیزه خود را حفظ می کند. در وقت آزاد رمان های داستان های تریلر را می خواند و گاهی اوقات مهارت های آشپزی خود را کشف می کند.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.