مدیران FTX که به اجرای امپراتوری رمزنگاری Sam Bankman-Fried کمک کردند

(بلومبرگ) - سام بنکمن-فرید ممکن است چهره شکست FTX باشد، اما او تنها کسی نبود که امپراتوری گسترده خود را حفظ کرد.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

بر اساس پرونده های ورشکستگی، بیش از 130 نهادی که گروه FTX را تشکیل می دادند، از صرافی های رمزنگاری گرفته تا یک بازوی مخاطره آمیز تا یک شرکت بازی های ویدیویی را شامل می شدند. اما کنترل بر این مشاغل محدود به تعداد کمی از قدرتمندان بود که معاملات شرکت را رهبری می کردند و تصمیمات مهمی در مورد نحوه خرج کردن پول نقد FTX می گرفتند.

مشخص نیست که همه آنها مورد توجه دادستان باشد. پرونده کلاهبرداری علیه Bankman-Fried عمدتاً بر انتقال میلیاردها دلار از حساب های مشتریان FTX به صندوق تامینی وابسته به Alameda Research متمرکز است که باعث انباشته شدن ضررهای تجاری شد که منجر به سقوط بورس شد. بنابراین، هر فردی که با Alameda درگیر است، احتمالاً تحت نظارت قرار می گیرد. کارولین الیسون، مدیر اجرایی سابق آلامدا و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، هر دو به تقلب در ارتباط با این صندوق اعتراف کرده اند. Bankman-Fried خود را بی گناه دانسته و مدعی است که نمی دانسته در Alameda چه می گذرد.

دیگران به احتمال زیاد به دنبال قراردادهای همکاری خود هستند. به گزارش بلومبرگ، نیشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی FTX، در اوایل ژانویه با دادستان ها دیدار کرد. ربکا مرملشتاین، دادستان فدرال سابق، گفت که دولت اغلب دوست دارد همکاران بیشتری برای پوشاندن "زگیل" در اعتبار برخی شاهدان داشته باشد، اما محدودیتی برای تعداد آنها وجود دارد.

او گفت: "سه همکاری در حال حاضر بسیار زیاد است." "کسی که می خواهد در اینجا همکاری کند باید از خود بپرسد که چه چیزی دارد که الیسون و وانگ نمی توانند به دولت بدهند."

به گفته کوین اوبراین، دادستان فدرال سابق، سایر مدیرانی که ممکن است بخشی از حلقه درونی بانکمن-فرید نبوده باشند، احتمالاً با پیشروی روند قانونی علیه همکاران سابق خود در FTX و Alameda، همچنان درگیر هستند.

داستان ادامه دارد

او گفت: «همه این افراد، هر مدیر سطح بالایی که در آنجا وجود دارد، در هر مغازه، انتظار دارید که وکیل شوید و از مشاوره خوب بهره ببرید.

بر اساس ماه‌ها گزارش و تجزیه و تحلیل پرونده‌های ورشکستگی FTX، اینها به جز بانکمن-فرید، الیسون و وانگ، تأثیرگذارترین چهره‌های گروه هستند:

نیشاد سینگ

سینگ، دوست دبیرستانی برادر کوچکتر بنکمن-فرید، مدیر مهندسی FTX و یکی از هم اتاقی های رئیسش در باهاما بود. بر اساس پرونده های دادگاه ورشکستگی، او به نوشتن کدی کمک کرد که به Alameda اجازه می داد مخفیانه مقادیر نامحدودی را از حساب های مشتریان صرافی قرض کند و خودش میلیون ها دلار از صندوق قرض بگیرد. مانند بنکمن-فرید، او نیز یک اهداکننده بزرگ دموکرات بود - سینگ از سال 9.3 بیش از 2020 میلیون دلار به نامزدها و کمیته ها کمک کرده است. بانکمن-فرید در کیفرخواست خود متهم به نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی و استفاده از کمک های مالی سیاسی برای کمک به پولشویی شد. درآمد حاصل از کلاهبرداری گسترده تر سینگ در اوایل این ماه در جلسه ای به اصطلاح پیشنهادی با دادستان ها شرکت کرد که در آن مصونیت محدودی دریافت کرد تا به دادستان ها آنچه را که می دانست به امید مذاکره در مورد توافق نامه دادخواست اعلام کند. وکیل سینگ از اظهار نظر خودداری کرد.

رایان سلامه

سالمه، یکی از مدیران عامل سابق FTX Digital Markets، نهاد تجاری اصلی صرافی مستقر در باهاما، یکی دیگر از اهداکنندگان اصلی سیاسی بود، اگرچه او به جای دموکرات ها از جمهوری خواهان حمایت می کرد. او همچنین یک وام گیرنده بزرگ از Alameda بود، با پرونده های ورشکستگی نشان می دهد که او 55 میلیون دلار بدهکار است. فارغ التحصیل کالج آمهرست در سال 2015 ممکن است مقداری از این پول را برای تأمین مالی پنج رستورانی که در لنوکس، ماساچوست، در برکشایرز دارد، استفاده کرده باشد. او چندین روز قبل از اعلام ورشکستگی FTX در ماه نوامبر، سوء استفاده احتمالی از وجوه در صرافی را گزارش کرد و به تنظیم‌کننده‌های باهامایی گفت که دارایی‌های مشتری برای پوشش زیان در Alameda استفاده شده است. یک وکیل سلامه به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

برت هریسون

هریسون در ماه سپتامبر، کمی بیش از یک سال پس از ورود به هیئت مدیره، به طور ناگهانی از سمت خود به عنوان رئیس شرکت تابعه FTX در ایالات متحده استعفا داد. او قبلاً در Citadel Securities و شرکت بازرگانی کمی جین استریت، جایی که بانکمن-فرید نیز در آنجا کار می کرد، کار می کرد. زمانی که FTX اعلام ورشکستگی کرد، در حال جمع‌آوری پول برای یک استارت‌آپ کریپتو بود و آنتونی اسکاراموچی در 14 ژانویه اعلام کرد که در شرکت هریسون سرمایه‌گذاری می‌کند. در همان روز، هریسون که از اظهار نظر در مورد این داستان خودداری کرد، طوفان توییتی را منتشر کرد که در آن تجربه خود را در FTX توصیف کرد. او گفت که در مورد ساختار سازمانی این گروه نگرانی هایی را مطرح کرد، بانکمن-فرید را "مدیری ناامن و مغرور" محکوم کرد و هرگونه اطلاع از فعالیت مجرمانه را انکار کرد. "از آنچه که علنی شده است روشن است که سام و حلقه نزدیکش در FTX از نزدیک این طرح را نگه داشته اند. هریسون در یکی از توییت‌های خود گفت: com و Alameda که من بخشی از آن‌ها نبودم و سایر مدیران در FTX US نیز حضور نداشتند.

سام ترابوکو

Trabucco، مدیرعامل الیسون در Alameda، در ماه آگوست به طور ناگهانی از سمت خود کنار رفت و در توییتی اعلام کرد که "اولویت دادن به چیزهای دیگر" را انتخاب کرده و در عوض مشاور شرکت خواهد شد. الیسون قبلاً در مصاحبه ای با بلومبرگ گفته بود که نقش ترابوکو بیشتر از نقش او بیرونی است و او را به عنوان مدیریت حضور شرکت در توییتر توصیف کرده بود. Trabucco در رسانه های اجتماعی در مورد عشق خود به قمار و اینکه چگونه استراتژی پوکر او به اطلاع رسانی معاملات Alameda کمک کرده است، پست کرده است. Trabucco قبل از پیوستن به FTX در میز ETF اوراق قرضه گروه بین المللی Susquehanna کار می کرد.

رامنیک آرورا

Arora، رئیس سابق محصولات FTX، تلاش‌هایی را برای جذب مشتریان بیشتر به صرافی ارزهای دیجیتال انجام داد و معاملاتی را با استارت‌آپ‌های متمرکز خرده‌فروشی مانند Dave Inc. انجام داد. شرکت های سرمایه به گفته افراد آشنا با موضوع. او به جمع آوری برخی از قراردادهای نجات بانکمن-فرید در طول تابستان کمک کرد، از جمله توافق نامطلوب برای حمایت از شرکت BlockFi با یک تسهیلات اعتباری 400 میلیون دلاری با چشم‌اندازی به سمت FTX که احتمالاً وام‌دهنده رمزنگاری را خریداری کند - BlockFi به زودی اعلام ورشکستگی کرد. پس از انجام FTX. قبل از پیوستن به FTX، آرورا پنج سال را در شرکت متا پلتفرم گذراند، جایی که او در پروژه شکست خورده استیبل کوین لیبرا فیسبوک کار کرد. او همچنین در Goldman Sachs Group Inc کار می کرد. آرورا به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

امی وو

وو، شریک سابق Lightspeed Venture Partners، برای رهبری FTX Ventures تازه راه‌اندازی شده در ژانویه 2022 استخدام شد. طبق داده‌های شرکت تحقیقاتی PitchBook، تحت رهبری او، این صندوق از حدود 50 استارت‌آپ قبل از تعطیلی حمایت کرد. طبق یک شکایت SEC، دو سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری توسط FTX Ventures انجام شد که وجوه مشتریان به طور غیرقانونی به Alameda منتقل شد. وو و الیسون در مصاحبه با بلومبرگ در ماه آگوست گفتند که Alameda عملیات سرمایه گذاری خود را به FTX Ventures تغییر داده است که نشان دهنده روابط نزدیک بین این دو شرکت است. وو از اظهار نظر خودداری کرد.

کنستانس وانگ

وانگ، یکی از ستوان های ارشد بانکمن-فرید، تا ماه نوامبر به عنوان مدیر عملیاتی FTX خدمت کرد و همچنین مدیر عامل شرکت FTX Digital Markets بود. او رشد جهانی کاربران، مشارکت ها و روابط عمومی را مدیریت کرد و همچنین شرکت را به صورت عمومی با حضور در کنفرانس ها نمایندگی کرد. این سنگاپوری قبلاً در صرافی کریپتو Huobi Global به عنوان مدیر توسعه تجارت کار می کرد. وانگ همچنین یک تحلیلگر متخصص در ریسک و کنترل در Credit Suisse Group Inc بود. وانگ به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

کلر واتانابه

کلر واتانابه، یکی از مدیران ارشد تیم توسعه تجاری FTX، دوست دختر دیرینه سینگ نیز هست. همچنین گزارش شده است که او نیروی محرکه ای در تلاش برای منعقد کردن یک قرارداد حمایت مالی 100 میلیون دلاری با تیلور سوئیفت بوده است. واتانابه برای اظهار نظر در دسترس نیست.

-با کمک جنا هک.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2023 Bloomberg LP