وزارت دادگستری در حال بررسی سرقت وجوه رمزنگاری FTX است

درام مربوط به سقوط صرافی معروف FTX کریپتو بزرگ و بزرگتر می شود.

FTX برای مدت طولانی با ما خواهد بود

شده است اعلام کرد که چندین دادستان به دنبال ناپدید شدن تقریبا 370 میلیون دلار ارز دیجیتال وجوهی که تنها چند ساعت پس از اعلام ورشکستگی، مدیر اجرایی آن، سام بانکمن-فرید، از صرافی ناپدید شد.

دادستان‌هایی که تحقیق می‌کنند توسط وزارت دادگستری (DOJ) استخدام شده‌اند، که چندین وجوه حساب باقی‌مانده را مسدود کرده است تا اطمینان حاصل شود که در حین ادامه پرونده ورشکستگی یا زمانی که SBF در انتظار محاکمه آتی خود در کالیفرنیا است، آن‌ها گرفته نمی‌شوند یا از آنها استفاده نمی‌شود.

شرکت تحلیل بلاک چین Elliptic دو ماه پیش اعلام کرد که وجوه دزدیده شده از FTX بعداً با اتر در صرافی های غیرمتمرکز مبادله شده است. بخش‌های دیگر از میکسرها عبور می‌کردند تا منشأ ارزها را پنهان کنند و از درگیر شدن چشم‌های کنجکاو جلوگیری کنند. علاوه بر این، جان ری سوم، مدیر عامل جدید شرکت اعلام کرده است که افرادی که با شرکت درگیر هستند، حدود 24 ساعت قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی شرکت، که در 11 نوامبر 2022 اتفاق افتاد، از دسترسی غیرمجاز اطلاع داشتند.

FTX احتمالاً به عنوان یکی از شرم آورترین اشتباهاتی که تا به حال در محدوده فضای کریپتو رخ داده است، از بین خواهد رفت. این صرافی در کمتر از سه سال به شهرت رسید و اولین بار در سال 2019 به ثمر نشست. این شرکت یکی از پنج صرافی برتر ارزهای دیجیتال در جهان محسوب می شد و سام بانکمن-فرید توسط بسیاری به عنوان یک نابغه مورد تحسین قرار گرفت. دارایی خالص او، قبل از فروپاشی پلت فرم معاملاتی، چندین میلیارد دلار ذکر شده بود.

با این حال، در اواسط نوامبر سال گذشته، SBF شروع به شکایت از بحران نقدینگی کرد در رسانه های اجتماعی و ادعا کرد که شرکت او به سرعت به پول نقد نیاز دارد. او در ابتدا به بزرگترین رقیب خود بایننس در مورد خرید شرکت بزرگتر از شرکتش نزدیک شد و برای مدتی این کار را انجام داد. به نظر همه چیز بود در آن سمت حرکت می کند.

بایننس نمی تواند کمک کند

با این حال، بایننس در نهایت از این معامله عقب نشینی کرد و ادعا کرد که مشکلاتی که FTX با آن روبرو بود نیز بسیار زیاد است. بزرگ برای رسیدگی به آن. با پول بسیار کمی در دست، FTX هیچ نداشت انتخابی جز اعلام ورشکستگیو SBF از سمت خود به عنوان رئیس شرکت استعفا داد. او بعداً دستگیر شد و قبلاً در یک زندان باهامیا گذرانده بود استرداد دوباره به ایالات متحده او در حال حاضر در خانه پدر و مادرش در ایالت گلدن زندگی می کند و در انتظار محاکمه است.

تحقیقات مربوط به وجوه دزدیده شده جدا از اتهاماتی است که SBF در حال حاضر با آن مواجه است. برخی ادعا می کنند که سرقت ممکن است یک شغل داخلی بوده باشد، اگرچه شواهد قابل توجهی برای حمایت از این ادعا کشف نشده است. هر کسی که به این سرقت محکوم شود احتمالاً به کلاهبرداری رایانه ای متهم می شود که در حال حاضر حداکثر حدود ده سال حبس دارد.

برچسب ها: Binance, FTX, سام بانكمن-فرید