- این دومین اتهام علیه بیت کوب در سال جاری است
- SEC با جریمه های هنگفت صرافی ها را سرکوب می کند
- دو فرد مرتبط با صرافی Satang نیز جریمه شدند
SEC افراد و Bitkub را به "تجارت شستشو" متهم می کند'
اطلاعیه 27 سپتامبر توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) از تایلند بیت‌کوب و دو نفر را به «ایجاد حجم مصنوعی از دارایی‌های دیجیتال» در پلتفرم صرافی متهم کرد. ایجاد حجم های مصنوعی در بازار را "تجارت شستشو" می نامند. این شامل خرید و فروش همزمان دارایی توسط متخلفان می شود و در نتیجه حجم را افزایش می دهد.
بیت‌کوب و دو متهم، آنوراک چوآچای و ساکون سراکاوی باید 634,000 دلار هزینه تحقیقات را جدا از جریمه مدنی بپردازند. همچنین Chuachai و Srakawee به مدت 6 ماه از تجارت منع خواهند شد.
نگرانی های نظارتی بر اقتصاد دیجیتال تأثیر می گذارد
بانک تجاری سیام (SCB)، که است تایلند قدیمی ترین بانک، از معامله ای به ارزش 500 میلیون دلار با Bitkub به دلیل مسائل نظارتی خارج شد.
در ماه مه، 5 عضو کمیته انتخاب دارایی‌های دیجیتال بیت‌کوب به دلیل عدم رعایت قوانین مرجع در مورد فهرست‌بندی دارایی‌های دیجیتال، 65,000 دلار جریمه شدند. صرافی توکن KUB خود را راه اندازی کرده بود که طبق قانون تضاد منافع ایجاد کرد.
ماه گذشته، سامرت واجاناساتیان، مدیر فنی Bitkub (CTO) به دلیل تجارت داخلی، 235,000 دلار جریمه شد. ظاهراً او از معامله با SCB آگاه بوده و توکن های KUB به ارزش 1.99 میلیون بات تایلند خریداری کرده است. قیمت KUB پس از اعلام معامله با SCB دو برابر شد.
بیت‌کوب ۷۵ سکه و جفت را روی پلتفرم خود ارائه می‌کند. طبق گزارش Coingecko، حجم تجارت روزانه 75 میلیون دلار است. از نظر حجم تجارت، این بزرگترین مبادله در جهان است تایلند.
یکی دیگر از صرافی‌های ارز دیجیتال، Satang Corporation، درگیر پرونده‌ای است که شامل Fair Expo و یک مرد است. دو نفر در این پرونده 317,000 دلار جریمه شده اند.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/