مقامات تایوانی یک فرد مظنون به پولشویی رکورد 320 میلیون دلار از طریق دارایی های دیجیتال را دستگیر کردند که بزرگترین مورد پولشویی مرتبط با رمزنگاری در تاریخ این کشور است.
تایوان با دستگیری فردی مظنون به شویی 10.4 میلیارد دلار تایوانی، تقریباً 320 میلیون دلار، از طریق دارایی های دیجیتال، شاهد بزرگترین پرونده پولشویی مرتبط با رمزارز تا به امروز بوده است.
این فرد که تنها با نام خانوادگی کیو شناسایی شد، در ماه ژوئن پس از بازگشت از آسیای جنوب شرقی، با تلاش مشترک اداره تحقیقات جنایی تایچونگ و رسانه های محلی دستگیر شد.
این پرونده ریشه در تحقیقاتی دارد که سال گذشته بر روی یک برنامه تجارت اوراق بهادار متقلبانه آغاز شد. با ردیابی تراکنش های مالی مقامات، آنها ادعای مشارکت کیو در عملیات را کشف کردند.
گزارش‌های مجری قانون نشان می‌دهد که Qiu وجوه را از طریق حساب‌های متعددی هدایت می‌کند و آنها را به Tether (USDT)، یک ارز دیجیتال متصل به دلار آمریکا تبدیل می‌کند. او متعاقباً دارایی دیجیتال را فروخت و به قصد پنهان کردن منشأ وجوه، آن را به پول نقد برگرداند.
اعتقاد بر این است که کیو با جمع آوری 1٪ کمیسیون در هر تراکنش سود به دست آورده است. سفر مکرر او به کشورهای جنوب شرقی آسیا، از جمله مالزی و فیلیپین، سوالاتی را در مورد ارتباط بالقوه با شبکه های قمار و کلاهبرداری ایجاد کرده است.
مقامات اقلام لوکس مختلف از کیو، مانند وسایل نقلیه مدل بالا و ساعت های گران قیمت، به اضافه 21,000 دلار تایوانی به صورت نقدی، لپ تاپ، کارت های مالی و سایر شواهد مرتبط را مصادره کرده اند. با ادامه تحقیقات برای ردیابی منبع و مقصد وجوه شسته شده، سه نفر دیگر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند.
تایوان، در کنار سایر حوزه های قضایی آسیایی، مقررات ضد پولشویی خود را در رابطه با ارزهای دیجیتال افزایش می دهد. انتظار می رود این مورد انگیزه بیشتری برای این ابتکارات نظارتی ایجاد کند، که با روندهای اخیر مشاهده شده در هنگ کنگ هماهنگ است.
در ژوئیه 2022، کمیسیون نظارت مالی تایوان دستورالعملی را به بخش بانکی صادر کرد که خرید دارایی های دیجیتال با کارت اعتباری را ممنوع کرده و ماهیت نوسان و سوداگرانه این دارایی ها را برجسته می کند. رگولاتور تاکید کرد که کارت های اعتباری باید برای تراکنش های غیر مرتبط با قمار، سهام و مشتقات رزرو شود.
منبع: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/