تراکنش های مشکوک در صرافی های متمرکز: Crypto Reporter

• به گفته کالینز وو، جامعه کریپتو مشکوک است که پمپ و تخلیه در صرافی بایننس اتفاق می افتد.
• موارد مکرر تخلیه توکن اندکی پس از ثبت فهرست.
• به گفته وو، تمام موارد گزارش شده تاکنون در صرافی Binance اتفاق افتاده است.

در میان برخی از توکن‌های فهرست‌شده جدید در صنعت بلاک چین، سوء ظن وجود دارد. روندی مشاهده شده است که حاکی از یک توطئه یا سهل انگاری است که برخی از سهامداران را درگیر کرده است کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) صنعت.

گزارش‌های اولیه از روزنامه‌نگار محبوب چینی رمزارز، کالینز وو، فاش کرد که یک آدرس کیف پول ناشناس 6193.46 دقیقه قبل از انتشار اعلامیه فهرست RPL بایننس، 10 RPL را خریداری کرد و 10 دقیقه پس از اعلام، همه آنها را فروخت و به سود 55,400 دلار آمریکا رسید. در همین گزارش، وی خاطرنشان کرد که تمام USDT و ETH مورد استفاده در تراکنش از OKX بوده است.

گزارش وو توسط یکی از مدیران Coinbase، Conor با هویت توییتر تأیید شد. کانر در توئیتی از گزارش وو حمایت کرد و گفت که او الگویی را مشاهده کرده است که در 18 ماه گذشته اجرا شده است.

به گفته کانر، تمام تراکنش‌هایی که او مشاهده کرد روی بایننس اجرا شد. در میان لیستی که او ارائه کرد، کیف‌هایی هستند که 900,000 دلار Rari را چند ثانیه قبل از فهرست شدن خریداری کرده‌اند، اما چند دقیقه پس از فهرست شدن، همان را رها کردند. او به کیف پول دیگری اشاره کرد که بین 78,000 تا 17 ژوئن سال گذشته حدود 21 دلار ERN خرید و لحظاتی پس از اعلام فهرست همه چیز را فروخت. او همچنین به سناریوی مشابه با TORN اشاره کرد. کانر از پست خود با شواهد اسکرین شات تراکنش های گفته شده پشتیبانی کرد.

اینها هنوز مشاهداتی هستند زیرا هیچ ادعای مستقیمی وجود ندارد. این حمله احتمالی به صنعت توسط یک سندیکا را نشان می دهد که ممکن است سیستم را با موفقیت بازی کند. تراکنش‌هایی از این دست، تخلف محسوب می‌شوند و توسط اعضای صنعت منع می‌شوند. آن‌ها در قالی‌کشی‌هایی که کلاهبرداران عمداً به مدت کوتاهی پس از فهرست‌بندی پروژه‌ای را رها می‌کنند و جامعه را در دریا ترک می‌کنند، رایج هستند.

زمانی که مبادلات به نظر می رسد بخشی از فرآیند باشد، چه با دخالت مستقیم یا سهل انگاری، به یک نگرانی جدی تبدیل می شود. این یک تماس برای نگرانی است و باید توجه صرافی را به خود جلب کند.

نمایش پست ها: 107