صنعت کریپتوکارنسی در چند سال اخیر به شدت رشد کرده است تا جایی که قانونگذاران و ناظران دولتی در سراسر جهان به طور جدی نگران تأثیر منفی آن بر جهان هستند. تلاش برای نظارت و حذف تعداد نهادهای غیرمجاز، غیرمجاز و غیرقانونی در حال انجام است. مقامات ایالتی در شناسایی کلاهبرداری های در مقیاس بزرگ فعال هستند تا صنعت مبادلات رمزنگاری را تحت مرزهای قانون تنظیم کنند.
DOJ صرافی ثبت شده در هنگ کنگ را سرکوب می کند
خلاصه 18 ژانویه وزارت دادگستری یک سرکوب جدی در صرافی بزرگ رمزنگاری را اعمال کرد که الزامات قانونی ایالت را نقض کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده دیروز تصمیم مهمی را اعلام کرد که بنیانگذار و صاحبان اصلی بیتزلاتو را متهم می کند. صرافی ثبت شده در هنگ کنگ Bitzlato به دلیل انتقال پول بدون مجوز متهم شد زیرا صرافی بیش از 700 میلیون دلار وجوه غیرقانونی را تسهیل می کرد.
در اطلاعیه اخیر در 18 ژانویه، لیزا موناکو، معاون دادستان کل ایالات متحده، اظهار داشت که مقامات دولتی با هماهنگی فرانسه برخی اقدامات اجرایی را علیه بیزلاتو انجام داده اند. وب سایت Bitzlato توقیف می شود و به عنوان صرافی ادعایی پولشویی مرتبط با منابع مالی غیرقانونی روسیه برچسب گذاری می شود.
این اتهام ادعا می‌کند که Bitzlato فقط حداقل نیاز به شناسایی از کاربران داشت، به استثنای پروتکل شناسایی اولیه مانند سلفی یا پاسپورت. صرافی Bitzlato درگیر یک تجارت انتقال پول بود که بدون شفافیت وجوه غیرقانونی حمل و نقل و انتقال می کرد. بعلاوه، مبادله انجام نشد پادمان های نظارتی ایالات متحده که در این فرآیند مورد نیاز بودند.
به گفته دادستان ایالات متحده، بریون پیس، ادعا شده که بیتزلاتو خود را از طریق مبادله ارزهای دیجیتال بدون سوال به مجرمان فروخته است که منجر به برداشت صدها میلیون دلار سپرده شد.
صرافی مستقر در هنگ کنگ خود را به عنوان یک صرافی نگهبانی همتا به همتا نشان می دهد که مشتریان را قادر می سازد به راحتی 60 ارز رمزنگاری شده پشتیبانی شده را مبادله و معامله کنند. اتریوم، بیت کوین, بیت کوین پول نقدو روبل یکپارچه، بدون دخالت هیچ واسطه ای.
چه چیزی باعث دستگیری بنیانگذار بیتزلاتو شد؟
بر اساس بیانیه مطبوعاتی اخیر، در تحقیقات مشترک وزارت دادگستری، مقامات فرانسوی و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری، آناتولی لگکودیموف شب گذشته در میامی دستگیر شد. یک تبعه روسیه که مسئول صرافی ارزهای دیجیتال در هنگ کنگ است متهم به تسهیل فعالیت های مجرمانه است.
آناتولی لگکودیموف با عدم نیاز به حداقل شناسایی از سوی کاربران، تدابیر لازم برای مبارزه با پولشویی را اجرا نکرد. علاوه بر این، مکانیسم تبادل به آنها اجازه داد تا اطلاعات متعلق به Strawman را ارائه دهند، افرادی که به عنوان پوششی برای کاربران خدمت می کنند.
در نتیجه، Bitzlato به پناهگاهی امن برای مجرمانی مانند گروه‌های باج‌افزار و فروشندگان مواد مخدر تبدیل شد. وکیل ایالات متحده در بروکلین، جایی که پرونده در آن تشکیل شد، هنگامی که پلیس تلاش کرد وجوه بیتزلاتو را ردیابی کند، کاملاً واضح بود که Bitzlato نمی تواند هویت واقعی کاربران خود را تحویل دهد.
این شرکت متعلق به آناتولی لگکودیموف، ثبت شده در هنگ کنگ، در سال 2016 تاسیس شد و در سطح جهانی فعالیت می کرد. وزارت دادگستری Bitzlato را متهم کرد که مستقیماً یا از طریق واسطه های خود بیش از 700 میلیون دلار مبادلات ارزهای دیجیتال با کاربران یک بازار تاریک نت برای مواد مخدر، بازار Hydra، شناسه های جعلی و سایر محصولات غیرقانونی انجام داده است. این بازار سال گذشته تصرف و تعطیل شد.
مقامات ایالات متحده در مورد شکایت جنایی علیه Bitzlato در رابطه با بازار تاریک نت Hydra، که در آن کاربران مجاز به شستشوی وجوه از جمله حملات باج افزارها بودند، نگران بودند.
نتیجه
مقاماتی مانند وزارت دادگستری مصمم به سرکوب صرافی‌های ارزهای دیجیتال هستند که فراتر از مرزهای قانونی فعالیت می‌کنند. این می تواند یک نتیجه مثبت برای صنعت کلی ارز دیجیتال باشد زیرا مردم می توانند اعتماد بیشتری به پلتفرم های تنظیم شده و مجاز داشته باشند. شهرت بازار کریپتو نیز پس از توقیف صرافی‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه افزایش خواهد یافت.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/