تنظیم‌کننده‌های کره‌جنوبی در حال مطالعه نهنگ‌های کریپتو هستند - در اینجا دلیل آن است

کمیسیون خدمات مالی (FSC)، ناظر مالی پیشرو در کره جنوبی، معتقد است که استیبل کوین ها و ارزهای دیجیتال ممکن است پولشویی را آسان تر کنند.

در نتیجه، ظاهراً آنچه را که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران رمزارز در کشور - کسانی که دارایی‌های دارای ارزش بیش از 70,000 دلار هستند - انجام می‌دهند، از نزدیک تماشا خواهد کرد.

کره جنوبی قوانین سختگیرانه ای در مورد مبادلات ارزهای دیجیتال دارد که شامل الزامات ثبت نام دولتی و سایر فرآیندهایی است که توسط سرویس نظارت مالی کره جنوبی (FSS) نظارت می شود.

چشم به نهنگ های کریپتو

واحد اطلاعات مالی، یکی از اجزای FSC، تراکنش‌های نهنگ‌های کریپتو کره جنوبی را نظارت خواهد کرد. بر اساس یک گزارش محلی رگولاتور افرادی را که بیش از 100 میلیون وون (حدود 70,000 دلار) ارزهای رمزنگاری شده داشتند، هدف قرار داد و ادعا کرد که ارزهای دیجیتال به ویژه در معرض تکنیک های پولشویی هستند.

در سال 2017، دولت کره جنوبی محدودیت هایی را برای استفاده از حساب های تجاری ناشناس اعمال کرد و موسسات مالی محلی را از میزبانی معاملات آتی بیت کوین به دلیل نگرانی از اجرای این ممنوعیت منع کرد.

علاوه بر این، در سال 2018، کمیسیون خدمات مالی (FSC) مشخصات گزارش برای بانک‌های دارای حساب صرافی ارزهای دیجیتال را افزایش داد.

FSC گفت: «هر چه نسبت دارایی‌های مجازی و استیبل کوین‌های دارای فهرست واحد در اپراتورهای دارایی مجازی بیشتر باشد، خطر پولشویی بیشتر می‌شود».

استیبل کوین ها موضوع اصلی نظارت خواهند بود. به گفته این سازمان دیده بان، چنین دارایی هایی در جامعه عمومی روز به روز رایج تر می شوند و "احتمالاً به عنوان وسیله ای برای جرم استفاده می شوند."

علاوه بر این، FIU کاربرانی را که مقادیر قابل توجهی از دارایی‌های دیجیتال را سپرده‌گذاری می‌کنند، نظارت خواهد کرد و این احتمال را افزایش می‌دهد که برخی از این تراکنش‌ها مقررات ضد پولشویی را نقض کنند.

مقامات مجری قانون در کره جنوبی نیز نزدیک به یک ماه پیش فراریان مالیاتی را تعقیب کردند. آنها تقریباً 180 میلیون دلار ارز دیجیتال را از افراد محلی و مشاغلی که از پرداخت مالیات فرار کرده بودند، ضبط کردند.

دو کوون، یکی از بنیانگذاران Terra، نیز باید با این مشکلات دست و پنجه نرم می کرد. در اوایل تابستان امسال، دادستان ها متهم کردند که او سودهای تجاری را به کشورهای خارجی منتقل می کند تا از پرداخت مالیات در کشور خود فرار کند.

مقررات در راه است

علاوه بر ساختار مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای ارزهای دیجیتال، کره جنوبی اعلام کرده است که به کار خود برای مطابقت دادن این شرکت با استانداردهای ضد پولشویی FATF ادامه خواهد داد.

با این وجود، مشخص نیست که قانون جدید چگونه بر قوانین مربوط به برداشت وجه نقد، دسترسی تاجران خارجی یا ناشناس به کیف‌پول‌های الکترونیکی و محدودیت‌های سنی (برای کاربران محلی) تأثیر می‌گذارد.