دادستان های کره جنوبی با استناد به تراکنش های غیرقانونی مرتبط با کریپتو به بانک یورش بردند

چند هفته پس از دستگیری سه نفر به اتهام دست داشتن در موارد مشکوک مالی عملیاتی که شامل کریپتو کارنسی (رمز ارزها )-تراکنش های مرتبط؛ مقامات کره جنوبی در ارتباط با این تحقیقات به یک بانک Woori مستقر در سئول حمله کردند.

همانطور که اتفاق می افتد، اداره تحقیقات مبارزه با فساد دفتر دادستانی منطقه Daegu اعلام کرد که دادستان های آن در حال اجرای حکم تفتیش و توقیف مقر بانک Woori و تحقیق از یکی از کارمندان آن هستند. Yonhap گزارش در سپتامبر 22.

بر اساس گزارش: 

دادستان‌ها قبلاً ثابت کرده‌اند که متهم چندین شرکت فانتوم را اداره می‌کرده و تجارت دارایی‌های دیجیتال را بدون گزارش کردن آنها انجام می‌داد و مدارک نادرستی را به سازمان ارائه کرد. بانک 400 میلیارد وون ارز به خارج از کشور حواله کند.

همانطور که این گزارش می افزاید، فرد تحت بازجویی «در آن زمان به عنوان مدیر شعبه بانک ووری کار می کرد» و «در حواله غیرقانونی ارز دست داشت».

جزئیات پرونده

در ماه آگوست، سه نفر دستگیر شدند به اتهام دست داشتن در راه اندازی الف رمزنگاری معاملات عملیات بدون مجوزهای مورد نیاز، ارسال جعلی مالی داده ها به بانک ها، همراه با انجام معاملات مشکوک ارزی، به عنوان فینبولد گزارش شده است.

بر اساس این ادعاها، به نظر می‌رسد که افراد دستگیر شده سعی کرده‌اند از شکاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های کره جنوبی در مقایسه با صرافی‌های خارج از کشور که به آن «حق بیمه کیمچی» نیز گفته می‌شود، استفاده کنند.

مشکلات کریپتو کره جنوبی

در همین حال، Yonhap هم چنین گزارش 259.8 میلیارد وون ارز دیجیتال در طول دو سال به دلیل عدم پرداخت مالیات و مالیات معوقه محلی ضبط شد. اطلاعات مربوط به این توقیفات توسط «وزارت استراتژی و مالیه، وزارت اداره و امنیت عامه، اداره مالیات ملی و 17 شهر و ولایت» ارائه شده است.

همچنین لازم به ذکر است که در ماه ژوئیه، بازرسان دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول حمله کردند چندین محلی مبادلات رمزنگاری، مصادره سوابق معاملات و سایر اسناد به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فروپاشی گسترده ترا (لونا) سکو.