کره جنوبی شاهد افزایش معاملات ارزهای دیجیتال، به ویژه پس از بهبود بازار بوده است. به همین ترتیب، مقامات این کشور در سال 49 نسبت به سال قبل تقریباً 2023 درصد بیشتر هشدارهای مربوط به تراکنش‌های مشکوک بالقوه را از ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو دریافت کردند.
مقاله ای از واحد اطلاعات مالی (FIU) نشان داد که کره جنوبی 16,076 مورد از تراکنش های رمزنگاری گزارش شده مشکوک به ارتباط با فعالیت هایی مانند پولشویی، دستکاری بازار، یا تجارت غیرقانونی مواد مخدر را در سال 2023 ثبت کرده است.
تراکنش های رمزنگاری مشکوک در کره جنوبی افزایش یافت
در یک بیانیه مطبوعاتی اخیر، FIU این افزایش را به بهبود ارتباطات با شرکت های داخلی نسبت داد و از آنها خواست که چنین فعالیت هایی را گزارش کنند.
همچنین اشاره کرد که حجم گزارش های مرتبط با جرایم مشکوک مرتبط با رمزنگاری در سال 90 نسبت به سال قبل حدود 2023 درصد افزایش یافته است.
با این حال، آژانس با استناد به قانون اطلاعات مالی مشخص، از ارائه اطلاعات خاص در مورد این هشدارها خودداری کرد. همچنین مشخص نشد که آیا این هشدارها نیز از مبادلات رمزنگاری، مشابه گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک، سرچشمه گرفته‌اند.
تا کنون، خدمات مالیاتی ملی و آژانس پلیس ملی 100 مورد از شرکت های وام رمزنگاری ثبت نشده دریافت کرده اند.
این موارد با استفاده از داده های تراکنش مشکوک جمع آوری شده توسط FIU بین دسامبر 2023 و ژانویه 2024 علامت گذاری شدند.
در آینده، FIU قصد دارد سیستم جدیدی را پیاده سازی کند که به منظور توقف سریع تراکنش های دارایی های مجازی مشکوک قبل از تحقیقات توسط دادستان های محلی طراحی شده است. هدف اولیه این سامانه انجام آزمایشات اولیه برای پیاده سازی آن تا اسفند ماه سال جاری است.
بررسی دقیق
انتشار این گزارش با افزایش نظارت نظارتی کره جنوبی بر فضا، که توسط چندین حادثه قابل توجه شکست در سال 2023 آغاز شد، هماهنگ است.
به عنوان بخشی از تلاش برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی، طبق قانون جدید اعلام شده توسط وزارت مدیریت پرسنل، مقامات ارشد دولتی در کشور اکنون ملزم به افشای دارایی های دیجیتال خود هستند.
اخیراً، اداره گمرک کره فاش کرده است که تقریباً 88٪ از معاملات غیرقانونی ارز خارجی شامل دارایی های دیجیتال است که برخی از آنها از رمزنگاری برای فرار از مالیات استفاده می کنند. در پاسخ، گمرک یک تیم تخصصی با هدف مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است.
100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures از این لینک استفاده کنید. (مقررات).
منبع: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/