کره جنوبی بررسی Bithumb مبادلات رمزنگاری را آغاز می کند (گزارش)

طبق گزارش‌ها، خدمات مالیاتی ملی (NTS) کره جنوبی، Bithumb Korea و Bithumb Holdings را با "تحقیقات مالیاتی ویژه" مورد بررسی قرار داده است تا مشخص شود که آیا پلتفرم ارز دیجیتال با قوانین مالیاتی داخلی مطابقت داشته است یا خیر.

مقامات همچنین کانگ جونگ هیون (که شایعه شده مالک واقعی صرافی است) و خواهرش کانگ جی یون را مورد بازرسی قرار داده اند. 

مسائل مالیاتی برای غول محلی

با توجه به اخیر پوشش، چهارمین دفتر تحقیقات خدمات مالیاتی منطقه ای سئول بررسی خواهد کرد که آیا Bithumb در فرار مالیاتی دست داشته است یا خیر. شایان ذکر است این واحد تنها به حل پرونده های مالیاتی خاص می پردازد.

NTS ظاهراً با مشاهده تراکنش‌های بین‌المللی و محلی شرکت، عملیات مالیاتی Bithumb را تأیید می‌کند. مقامات بیشتر فعالیت های کانگ جونگ هیون (مالک فرضی شرکت) و خواهر کوچکترش - کانگ جی یون را بررسی خواهند کرد. 

چندین منبع اشاره کرده اند که جونگ هیون بزرگترین سهامدار Bithumb است. با این حال، برای حفظ اطلاعات کم، او بیشتر علایق تجاری، املاک و بسیاری از وسایل نقلیه خود را به نام خواهر و برادرش ثبت کرده است. مطبوعات کره جنوبی اخیراً نشان داده اند که این مرد مرموز با پارک مین یونگ (یکی از مشهورترین بازیگران زن محلی) قرار ملاقات دارد.

مقامات تحقیقات مالیاتی مشابهی را در سال 2018 در Bithumb انجام دادند. در آن زمان، آنها 80 میلیارد وون (بیش از 64 میلیون دلار) مالیات بر درآمد دریافت کردند.

درام اخیر پیرامون Bithumb

As cryptopotato گزارش در پایان سال 2022، معاون رئیس Vidente - آقای پارک - در نزدیکی خانه خود در سئول جسد پیدا شد، در حالی که تحقیقات اولیه هیچ نشانه‌ای از قتل احتمالی پیدا نکرد. شرکت او یکی از بزرگترین سهامداران Bithumb Holdings (سازمان پشت محل معاملات) است. 

پارک با چندین اتهام سرقت وجوه مشتریان و دستکاری قیمت سهام روبرو شد، در حالی که مدیر عامل سابق FTX - Sam Bankman-Fried - ظاهراً در حال مذاکره پیشرفته برای خرید بورس بود. 

پوشش دیگر اطلاع لی جونگ هون - رئیس سابق پلتفرم ارزهای دیجیتال کره جنوبی - قانون تشدید مجازات جرایم اقتصادی خاص را نقض نکرده است و کیم بیونگ گان را برای 112 میلیارد وون (87.5 میلیون دلار) فریب نداده است. اگر دادگاه او را مجرم تشخیص می داد، می توانست تا هشت سال به زندان برود.