دستگیری پلیس سنگاپور در کلاهبرداری های مربوط به کریپتو، قمار

• پلیس سنگاپور 10 تبعه خارجی را به اتهام پولشویی دستگیر کرد.
• مقامات همچنین 735 میلیون دلار را به همراه اموال، وسایل نقلیه و پول نقد ضبط کردند.
• کلاهبرداران از چین، ترکیه و کامبوج عمدتاً در قمار آنلاین شرکت داشتند.

پلیس سنگاپور 10 شهروند خارجی 31 تا 44 ساله را به اتهام پولشویی دستگیر کرد. طبق این بیانیه، مقامات همچنین تقریباً 735 میلیون دلار دارایی از جمله رمزارز را از افراد مصادره کردند.

نود و چهار ملک و پنجاه وسیله نقلیه به ارزش 815 میلیون دلار تحت حکم ممنوعیت دفع صادر شد. همچنین زیور آلات، مشروبات الکلی و شراب گران قیمت نیز کشف و ضبط شد. در همین حال، پلیس سنگاپور 35 حساب بانکی مرتبط را تصرف کرد که مجموعاً موجودی آن بیش از 110 میلیون دلار سنگاپور بود. علاوه بر این، پول نقد، از جمله ارزهای خارجی، در مجموع بیش از 23 میلیون دلار سنگاپور، به همراه بیش از 250 کیف و ساعت لوکس، بیش از 120 دستگاه الکترونیکی مانند رایانه و تلفن همراه، بیش از 270 قطعه جواهر، دو شمش طلا و 11 عدد. اسناد حاوی اطلاعات دارایی های مجازی مصادره شد.

پلیس سنگاپور همچنان در جستجوی هشت نفر دیگر است که در این پرونده نیز دخیل بودند. هیچ یک از دستگیر شدگان و مظنونان شهروند یا ساکن دائم ایالت جزیره نیستند. افراد دستگیر شده دارای پاسپورت های مربوط به چین، ترکیه، کامبوج و نی وانواتو بودند.

این تحقیقات پس از آن شروع شد که پلیس متوجه "فعالیت های غیرقانونی از جمله استفاده از اسناد جعلی مشکوک شد که برای اثبات منبع وجوه در حساب های بانکی سنگاپور استفاده می شد." با تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش مشکوک، مقامات توانستند چند شهروند خارجی را شناسایی کنند که از طریق قمار آنلاین از خارج از کشور از مردم کلاهبرداری می‌کردند.

روز سه‌شنبه، 400 افسر از اداره امور بازرگانی، اداره تحقیقات جنایی، فرماندهی عملیات ویژه و اداره اطلاعات پلیس به مکان‌هایی در سراسر کشور و همچنین اقامتگاه‌هایی از جمله خانه‌های ییلاقی کلاس خوب (GCB) یورش بردند.

در 16 آگوست، اداره پولی سنگاپور بیانیه ای منتشر کرد و خاطرنشان کرد که آنها در کنار مقامات قانونی برای شناسایی وجوه تقلب و دارایی های دیجیتال در سیستم مالی سنگاپور کار می کنند. هو هرن شین، معاون مدیر MAS، افزود: «[این مورد] تاکید کرده است که سنگاپور به عنوان یک مرکز مالی جهانی، در برابر خطرات فراملی (پولشویی و تأمین مالی تروریسم) آسیب پذیر است» و این رگولاتور باید بیشتر با مؤسسات مالی همکاری کند. دفاع خود را در برابر این خطرات تقویت کنیم.

پیش از این، MAS با همکاری سازمان‌های پولی بین‌المللی، یک کتاب سفید برای پول مقید به هدف پیشنهاد داده بود که یک پروتکل مشترک برای استفاده از رمزنگاری در یک دفتر کل توزیع شده را تشریح می‌کرد.