(بلومبرگ) - برداشت‌های معلق در کارگزاری ارزهای دیجیتال جنسیس در بحبوحه رکود گسترده بازار ارزهای دیجیتال، بری سیلبرت، مردی که در راس امپراتوری گروه ارز دیجیتال قرار دارد، توجه ناخواسته‌ای را ایجاد کرده است.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
بر اساس نمایه لینکدین این مرد 2015 ساله، سیلبرت که به ندرت مصاحبه مطبوعاتی انجام می دهد یا در بسیاری از کنفرانس های صنعتی سخنرانی می کند، شرکت DCG مستقر در استمفورد در کانکتیکات را در سال 46 تأسیس کرد. در سال گذشته، ارزش DCG پس از فروش 10 میلیون دلار سهام در یک فروش خصوصی به رهبری SoftBank Group Corp، به 700 میلیارد دلار رسید.
گستره دسترسی DCG بسیار گسترده است: علاوه بر وام دهنده جنگ زده جنسیس، مدیر دارایی دیجیتال Grayscale Investments را نیز کنترل می کند که بزرگترین صندوق رمزنگاری جهان را ارائه می دهد. DCG همچنین والدین ارائه‌دهنده خدمات استخراج رمزنگاری Foundry Digital، نشریه خبری Coindesk و صرافی Luno و غیره است. DCG درخواست مصاحبه با سیلبرت را رد کرد.
در فضای کریپتو، قدرت DCG به خوبی شناخته شده است. سبد سهام این شرکت خصوصی در طول سال‌ها شامل همه چیز از صرافی‌هایی مانند Coinbase گرفته تا سازنده سخت‌افزار لجر تا بانک متمرکز بر رمزارز Silvergate بوده است.
Wilfred Daye، مدیر اجرایی Securitize Capital، یک شرکت مدیریت دارایی دیجیتال، می‌گوید: «آنها یک معامله بزرگ در حوزه ارزهای دیجیتال هستند. رد پای آنها همه جا هست.»
با بازخریدهای متوقف شده جنسیس، سلامت DCG زیر سوال می رود، مارپیچی که به دنبال انفجار تکان دهنده صرافی ارز دیجیتال FTX مستقر در باهاما و مدیر اجرایی سابق آن، سم بانکمن-فرید، رخ می دهد. جنسیس تاج پادشاهی سیلبرت بود و خود را به عنوان یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین کارگزاران تثبیت کرد و به صندوق ها و بازارسازان اجازه داد دلار یا ارزهای دیجیتال را برای تقویت معاملات خود قرض کنند.
کمپبل هاروی، استاد مالی در دانشگاه دوک، گفت: «در اینجا باید درس‌های زیادی آموخت. "در آینده، سطح بررسی های لازم به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. دیگر قابل قبول نیست که قرار گرفتن در معرض نهادهای غیرشفاف فراساحلی - مهم نیست که بنیانگذاران آنها چقدر محبوب هستند.
سیلبرت برای اولین بار بیت کوین را در سال 2012 خریداری کرد، زمانی که این صنعت در مراحل اولیه خود بود. از اولین کارمندان این شرکت می‌توان به مایکل مورو اشاره کرد که در ماه آگوست از سمت مدیرعاملی جنسیس کنار رفت، همچنین رایان سلکیس، یکی از بنیانگذاران محقق مساری، و Meltem Demirors، مدیر استراتژی ارشد شرکت سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال رقیب CoinShares.
Grayscale از آخرین تحولات نسبتاً آسیب ندیده است - این شرکت روز چهارشنبه سریع اعلام کرد که محصولاتش به طور عادی کار می کنند. حتی هنوز، مدیر دارایی با مجموعه مسائل خود سروکار دارد. با توجه به اینکه ساختار تراست به آن اجازه بازخرید سهام را نمی دهد، 10.7 میلیارد دلار Grayscale Bitcoin Trust (ticker GBTC) با تخفیف بی سابقه ای نسبت به بیت کوینی که دارد معامله می شود. Grayscale در ژوئن از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایت کرد، زیرا تنظیم کننده درخواست شرکت برای تبدیل GBTC به یک صندوق قابل معامله در بورس را رد کرد.
اما حتی با تخفیف رکورد، GBTC به عنوان یک گاو نقدی برای Grayscale - و به طور گسترده، برای DCG دیده می شود. این تراست سالانه 2 درصد کارمزد از سهامداران دریافت می کند. این بدان معناست که اگرچه GBTC میلیاردها دلار ارزش خود را از زمانی که کل دارایی ها به بیش از 40 میلیارد دلار در نوامبر گذشته رسیده است کاهش داده است، طبق محاسبات بلومبرگ، Grayscale همچنان بیش از 200 میلیون دلار کارمزد از تراست در سطح دارایی های جاری دریافت می کند. .
به گفته درار اسلام، مدیر اجرایی موقت، که گفت تجارت سهام و مشتقات و کسب و کارهای حضانت شرکت "به طور کامل عملیاتی می شوند"، حرکت جنسیس در روز چهارشنبه تنها بر تجارت وام دهی آن تاثیر می گذارد. با این حال، تصمیم برای توقف برداشت پس از یک کشش دردناک برای کارگزاری صورت می گیرد.
پس از اینکه جنسیس درگیر ورشکستگی صندوق تامینی Three Arrows Capital شد، شکاف‌ها ظاهر شدند. جنسیس بزرگترین طلبکار بود که در آن سقوط پس از شکست صندوق در برآورده کردن نیازهای مارجین به دام افتاد. DCG برخی از بدهی ها را بر عهده گرفت و یک ادعای 1.2 میلیارد دلاری علیه Three Arrows که در حال انحلال است تنظیم کرد. جنسیس در اکتبر - قبل از انفجار FTX - گفت که وام دهی در سه ماهه سوم 80 درصد کاهش یافته است.
جنسیس گلوبال کپیتال، کسب و کار وام دهی جنسیس، تصمیم دشواری را برای تعلیق موقت بازخریدها و اعطای وام جدید گرفت. آماندا کاوی، سخنگوی شرکت گفت: این تصمیم در پاسخ به جابه جایی شدید بازار و از دست دادن اعتماد صنعت ناشی از انفجار FTX گرفته شد. این امر بر کسب و کار وام دهی در جنسیس تأثیر می گذارد و بر تجارت یا کسب و کارهای حضانت جنسیس تأثیر نمی گذارد. نکته مهم این است که هیچ تاثیری بر عملیات تجاری DCG و دیگر شرکت‌های تابعه ما ندارد.»
در میان آشفتگی های اخیر، DCG C-suite خود را تغییر داده است. مارک مورفی به عنوان بخشی از تغییر ساختار که منجر به خروج حدود 10 کارمند از شرکت شد، از سمت مدیر عامل به سمت رئیس جمهور ارتقا یافت. در همین حال، تعداد انگشت شماری از پرسنل میز تجارت جنسیس، و همچنین رئیس بینش بازار و مدیر ارشد ریسک آن، ترک کرده اند.
سیلبرت پس از فروش SecondMarket، یک بازار دارایی خصوصی که توسط نزدک در سال 2015 خریداری شد، DCG را تأسیس کرد. سال گذشته او به وال استریت ژورنال گفت که استاندارد اویل را الهام‌بخش شرکت دارایی دیجیتال خود می‌داند. قبل از SecondMarket، سیلبرت همچنین پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه Emory، در Houlihan Lokey کار می کرد، پروفایل لینکدین او نشان می دهد.
-با کمک مویائو شن، اولگا خریف و آنا ایررا.
(به روز رسانی با زمینه در مورد کارمندان و پرسنل اولیه در پاراگراف های 8 و 14.)
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/inside-once-10-billion-crypto-230624166.html