بانک امضا در مشکل؛ دعوای حقوقی علیه بانک دوستدار کریپتو

با شتاب گرفتن تحقیقات پیرامون شکست FTX در سال 2022، بانک دوستدار رمزنگاری که مقر آن در نیویورک است، با مشکلات عمیقی مواجه شده است. این بانک متهم به مشارکت در کلاهبرداری FTX شده است که سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و کل بازار ارزهای دیجیتال را تکان داد و اثرات آن هنوز در سراسر فضای کریپتو دیده می شود.

شکایتی توسط Statistica Capital، یک شرکت سرمایه گذاری و تجارت الگوریتمی که معتقد است این بانک در تسهیل سقوط FTX دخیل بوده است، تنظیم شده است. در اینجا تمام اخبار مربوط به Signature Bank و نقش ادعایی آن در سقوط FTX وجود دارد.

Signature Bank Faces Cancer: کل سناریو چیست؟

Signature Bank متهم به مشارکت در این ماجرای بدنام شده است سقوط FTX که در نوامبر سال گذشته رخ داد.

با توجه به شکایت ارائه شده، اعتقاد بر این است که Signature Bank اجازه داده است حساب های مشتریان را به شبکه بلاک چین Signet متصل کند. این شکایت توسط یک شرکت سرمایه گذاری بریتانیایی به نام Statistica Capital تنظیم شده است که این ادعاها را در یک سند 87 صفحه ای که در 6 فوریه، دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن ارائه کرده است، ارائه کرده و آن را به عنوان یک طرح دعوای دسته جمعی ارائه کرده است.

طبق گزارش بلومبرگبیان شده است که Signature Bank از ژوئن 2020 از تخلفات انجام شده در FTX اطلاع داشته و با کمک همین دانش باید کلاهبرداری انجام شده و تسهیل بیشتری شده باشد.

این شرکت حتی پیش رفت و صرافی رمزارز را که اکنون ورشکسته شده بود، تبلیغ کرد و نتوانست تراکنش‌های FTX را که به نظر مبهم یا شرایط خدمات آنها را نقض می‌کردند، علامت‌گذاری کند.

Statistica Capital این شکایت را با هدف بازیابی خسارات وارده به خود و نهادهایی که در سقوط FTX در سال 2022 با زیان مواجه شده بودند تنظیم کرده است. درست پس از سقوط FTX، بانک Signature شروع به کنار گذاشتن خود از کل فضای کریپتو کرد. در دسامبر 2022، تصمیم گرفت تا سپرده های رمزنگاری خود را 8 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار کاهش دهد.

FTX بزرگترین مشتری رمزنگاری Signature بود. با این حال، بانک تصریح کرد که دارایی های FTX 0.1٪ از کل سپرده های بانک را تشکیل نمی دهد.

سقوط FTX: دقیقاً چه اتفاقی در آنجا افتاد؟

تحقیقات در مورد FTX و مدیر عامل سابق آن سام بنکمن-فرید هنوز ادامه دارد و هر روز افشاگری های جدیدتری در این زمینه منتشر می شود.

با این حال، همه اینها در هفته اول نوامبر سال گذشته آغاز شد، زمانی که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در آن زمان پس از ورشکستگی اعلام کرد. بورس بورس از یک معامله برای نجات شرکت خارج شد.

پس از بررسی های اولیه، اشتباهات و تخلفات زیادی آشکار شد. تخلفات مالی شدید در داخل FTX در حال انجام بود که برخی از آنها شامل پنهان کردن سوء استفاده از سرمایه مشتری بود.

پس از بررسی اسناد داخلی و سایر اسناد و مدارک، مشخص شد که یک شرکت شخص ثالث به نام Alameda Research، که یک صندوق تامینی تحت مدیریت Bankman-Fried بود، مقدار زیادی از توکن های FTT. بسیاری بر این باور بودند که سام بنکمن-فرید FTX را برای تامین مالی عملیات آلامدا راه اندازی کرد.

بلافاصله پس از افشاگری ها، بایننس تصمیم گرفت با تصمیم به فروش اکثریت سهام خود در توکن های کریپتو، از FTX خارج شود. این باعث شد که بسیاری از کاربران دیگر به فکر برداشتن وجوه خود بیفتند که منجر به بحران نقدینگی شد.

تیم فعلی که مسئولیت بازسازی FTX را بر عهده دارد، بارها اشاره کرده است که سند و ساختار داخلی صرافی ارز دیجیتال «درهم و برهم» است. این شرکت توسط جان جی ری رهبری می شود که در راس چندین ورشکستگی از جمله انرون بوده است. ری در بیانیه ای اشاره کرد که قبلاً چنین چیزی را ندیده است.

بایننس در حال بررسی حواله های بانکی دلار آمریکا است

از 8 فوریه، ما به طور موقت تمام نقل و انتقالات بانکی دلار را متوقف خواهیم کرد.

تنها بخش کوچکی از کاربران ما تحت تأثیر این موضوع قرار خواهند گرفت و ما سخت در تلاش هستیم تا سرویس را در اسرع وقت راه اندازی مجدد کنیم.

همه روش‌های دیگر خرید و فروش ارز دیجیتال بی‌تأثیر باقی می‌مانند.

- Binance (binance) فوریه 6، 2023

این شرکت در 6 فوریه اعلام کرد که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان از نظر حجم، بایننس، تصمیم گرفته است که سپرده‌گذاری و برداشت دلار آمریکا را متوقف کند.

یکی از سخنگویان بایننس در بیانیه ای به یک پلتفرم گفت: «ما به طور موقت نقل و انتقالات بانکی USD را از 8 فوریه به حالت تعلیق در می آوریم. آنها در ادامه افزودند: "مشتریان متاثر مستقیماً مطلع می شوند."

تبادل کریپتو بیشتر است  افزود: "0.01٪ از کاربران فعال ماهانه ما از نقل و انتقالات بانکی USD استفاده می کنند" و گفت: "ما سخت کار می کنیم تا سرویس را در اسرع وقت راه اندازی کنیم."

در حالی که دلایل واقعی مشخص نیست، اما گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این که صرافی رمزارز این اقدام را انجام داده است، پس از شریک بانکی خود، Signature Bank اعلام کرد که پردازش تراکنش‌های کریپتو SWIFT زیر 100,000 دلار را متوقف خواهد کرد. با این حال، برای شفاف سازی، سخنگوی Binance گفت که این دو خبر به یکدیگر مرتبط نیستند.

نتیجه: چه چیزی برای پست رمزنگاری این پست وجود دارد؟

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صنعت کریپتو ممکن است از این پس به عنوان پس از FTX و قبل از FTX در نظر گرفته شود. در حالی که هک Mt Gox در سال 2014 اخباری را ایجاد کرد، بازارها به اندازه فعلی جریان اصلی نبودند.

گمان می‌رود که آخرین به‌روزرسانی‌ها در مورد Signature Bank و شکایت علیه آن بر بازارهای ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. با این حال، در زمان نگارش این مقاله، تأثیر چندانی از مشاهده آن بر بازارهای ارزهای دیجیتال وجود ندارد.

با توجه به Coinmarketcap، بیت کوین همچنان در سطوح شمالی 23,300 دلار با ارزش بازار 449 میلیارد دلار معامله می شود.

هنوز مشخص نیست که این اخبار چه تأثیری بر بازارهای کریپتو خواهد داشت، اما به نظر می رسد که احساسات عمومی برای بازار صعودی باشد. به نظر می رسد بازارهای کریپتو از تقلب بزرگ FTX در سال 2022 که منجر به حمام خون گسترده در بازارهای کریپتو شد، حرکت کرده اند. بازارها توانسته اند تأثیرات را از بین ببرند و فراتر از آن بروند.

این باعث شده است که برخی از ارزهای دیجیتال برخی از بهترین عملکردهای خود را در چند ماه گذشته به نمایش بگذارند.

ادامه مطلب:

مبارزه کردن (FGHT) - جدیدترین حرکت برای کسب درآمد

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز