گیرنده های کلیدی
- سازمان های مجری قانون در شانگهای به یک طرح هرمی رمزارز نفوذ کرده اند.
- این طرح شامل بیش از 60,000 قربانی و 100 میلیون یوان بود.
- مقامات چینی نظارت خود را بر صنعت غیرقانونی افزایش داده اند.
علیرغم بیرون راندن صنعت کریپتو از مرزهای خود، چین به کشف عملیات مجرمانه مرتبط با کریپتو ادامه داده است. یک عملیات مشترک اجرای قانون در شانگهای منجر به سرکوب اولین پرونده هرمی رمزارز در شهر شد.
10 نفر در ارتباط با کلاهبرداری ارز دیجیتال 100 میلیون یوان دستگیر شدند
خبرگزاری محلی، The Paper، گزارش می دهد که مجسمه نیم تنه نتیجه بیش از شش ماه تحقیقات انجام شده توسط تیم تحقیقات اقتصادی اداره امنیت عمومی شانگهای، همراه با شعبه امنیت عمومی یونگپو بوده است.
تاکنون، حدود 10 نفر در ارتباط با طرح مشکوکی که در ژوئن 2020 راه اندازی شد، دستگیر شده اند. مقامات همچنین ادعا می کنند که بیش از 100 میلیون یوان در آن دخیل است.
مقامات اعلام کردند که کلاهبرداران این طرح را به عنوان "یک شاخ در زمینه برنامه جهانی" و "سریعترین زنجیره عمومی جهان" به بازار عرضه کردند. با این حال، بررسی‌ها نشان داد که شرکتی که به طور مفصل راه‌اندازی شده بود، فقط کلاهبرداری بازاریابی چند سطحی (MLM) را اجرا می‌کرد و به شرکت‌کنندگان وعده بازگشت‌های کلان برای ثبت‌نام، خرید توکن‌ها و ارجاع شرکت‌کنندگان جدید را می‌داد.
هیچ بلاک چین یا نشانه ای وجود نداشت زیرا این طرح فقط از طریق یک سرور اجرا می شد و به ثبت نام های قدیمی با بودجه و ثبت نام های جدید پاداش می داد.
این تنها طرح هرمی مرتبط با کریپتو نبوده است که مقامات چینی اخیراً افشا کرده اند. ماه گذشته، Ripple Pay Union، یکی دیگر از کلاهبرداری های MLM متوقف شد. این شبکه جنایی ادعا کرد که با شرکت آمریکایی فین‌تک ریپل و توکن XRP آن ارتباط دارد.
گذشته از طرح‌های هرمی، چین همچنین میزان هشداردهنده‌ای از رمزارزها را ثبت کرده است که برای پولشویی و قمار استفاده می‌شود. بر اساس تجزیه و تحلیل یک شرکت پزشکی قانونی بلاک چین، رمزارزی که بیشتر درگیر بود، USDT بود.
کلاهبرداران کریپتو چین قربانیانی از کشورهای همسایه را نیز درگیر کرده اند. بیزینس استاندارد بازگو می کند که قربانیان در سنگاپور بیش از 139 میلیون دلار در سال گذشته توسط کلاهبرداران چینی از دست داده اند.
چین در حال گسترش شبکه سرکوب ارزهای دیجیتال خود است
چین سال گذشته رسماً نگهداری، تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرد. از آن زمان به بعد قانون شکنان را تعقیب کرده و مقررات جدیدی وضع کرده است تا اطمینان حاصل شود که هیچ خللی برای صنعت کریپتو وجود ندارد.
هفته گذشته، دادستانی عالی خلق چین فاش کرد که 1,262 نفر را به جرم پولشویی مربوط به رمزارزها تحت تعقیب قرار داده است. متخلفان شامل مدیران صرافی ارز دیجیتال و پلتفرم های وام دهی آنلاین بودند.
منبع: https://zycrypto.com/shanghai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/