«چند صد هزار» آدرس رمزنگاری مرتبط با بازیگران تحریم شده روسیه: بیضوی

پلتفرم تحلیل بلاک چین Elliptic دارد شناسایی «چند صد هزار» آدرس رمزنگاری که به افراد یا نهادهای تحریم شده مستقر در روسیه مرتبط هستند.

Elliptic توضیح می‌دهد که این آدرس‌ها لزوماً متعلق به نهادهایی نیستند که در حال حاضر در فهرست‌های تحریم هستند، اما شامل می گوید: «ما توانسته ایم از طریق تحلیل خود با این بازیگران ارتباط برقرار کنیم.» Elliptic همچنین مشخص نمی کند که در چه زمانی نهادهای تحریم شده تحریم شده اند.

داده‌های Elliptic همچنین بیش از 400 ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را شناسایی کرده است - که بیشتر آنها صرافی‌های رمزنگاری یا ارائه دهندگان کیف پول هستند - که امکان خرید ارزهای دیجیتال با روبل روسیه را فراهم می‌کنند. 

Elliptic گفت: "بیشتر این خدمات غیرقانونی هستند و می توانند به صورت ناشناس استفاده شوند." 

این شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین همچنین مستقیماً بیش از 15 میلیون آدرس رمزنگاری را به فعالیت های مجرمانه مرتبط کرده است که "پیوندی در روسیه" دارد. Elliptic گفت که به بررسی «فعالانه» کیف پول‌های رمزنگاری که «به نظر می‌رسد به مقامات روسیه و الیگارشی‌های مشمول تحریم‌ها مرتبط هستند» ادامه می‌دهد. 

این یافته‌ها آخرین یافته‌ها در یک در حال رشد خط of نگرانی ها که نهادها و افراد تحریم شده روسیه ممکن است به منظور دور زدن تحریم‌های اقتصادی به ارزهای دیجیتال روی آورند.

آیا روسیه واقعاً از رمزارز برای فرار از تحریم ها استفاده می کند؟ 

در یک ایمیل به رمزگشایی ، دیوید کارلایل، مدیر سیاست گذاری و امور تنظیم مقررات Elliptic، گفت: «ارزهای رمزنگاری نمی توانند تحریم های گسترده ای را که روسیه به آن نیاز دارد کمک کند تا شکافی که از تحریم های شدید با آن مواجه است را کاملاً پر کند... کل دارایی های بانک های روسی مشمول تحریم های ایالات متحده تقریباً است. معادل کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. کریپتو به سادگی نمی تواند مقیاس تراکنش هایی را که روسیه برای فعالیت کاملاً خارج از محدوده این محدودیت ها نیاز دارد، جذب کند.

کارلایل گفت، با این حال، «غیرقابل اجتناب» است، که برخی از نهادها و افراد تحریم شده روسی «برای جمع‌آوری سرمایه و فرار از تحریم‌ها در مقیاس محدودتر، به دنبال ارزهای دیجیتال باشند.»

وجود دارد چندین راه که در آن افراد یا نهادهای وابسته به روسیه می‌توانند از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم‌ها استفاده کنند. 

یکی از روش های اصلی باج افزار است، صنعتی که - در سال 2021 -جیب ها را ردیف کرد جنایتکاران وابسته به روسیه بیش از هر گروه دیگری. گزارش اخیر سازمان ملل همچنین نشان داد که کره شمالی -احتمالا تحریم شده ترین کشور روی زمین- برنامه های موشکی هسته ای و بالستیک خود را تامین مالی کرده است. از طریق ارز دیجیتال. 

کرین هاسلد، مامور سابق اف‌بی‌آی، که اکنون مدیر اطلاعات تهدیدات شرکت امنیت ابری «Abnormal Security» است، اخیراً گفت: رمزگشایی کنید که رمزارزها "عامل اصلی" در صنعت باج افزار امروزی هستند. 

استخراج بیت کوین، که رئیس جمهور پوتین گفته است که روسیه دارای یک مشکل است مزیت رقابتی در، گزینه دیگری است. 

در نهایت، نمونه‌هایی از صرافی‌های رمزنگاری وجود دارد که نتوانسته‌اند کاربران تحریم‌شده را مسدود کنند، مانند SUEX، مثالی که کارلایل به آن اشاره کرد. در طول یک وبینار Elliptic اخیر. او گفت: «ما قبلاً مواردی از خدمات مبادله دارایی‌های کریپتو دیده‌ایم که در فراهم کردن مجرمان مستقر در روسیه برای پولشویی مقادیر زیادی پول شریک بودند.

SUEX بود تحریم شده توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده در سپتامبر 2021 به عنوان یک نهاد مسئول یا شریک، فعالیت های مرتبط با سایبری علیه منافع ایالات متحده. 

مورد رمزنگاری

مجموعه‌ای از حامیان کریپتو بارها گفته‌اند که ارزهای دیجیتال ابزاری بعید برای فرار از تحریم‌های روسیه هستند. 

جیک چروینسکی، رئیس سیاست انجمن بلاک چین، در توییتر این موضوع را مطرح کرد. 

مارتا بلچررئیس بنیاد Filecoin و مشاور عمومی در Protocol Labs، یک مدافع سرسخت حفظ حریم خصوصی، گفت: رمزگشایی کنید این ایده که از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها استفاده می شود، به سادگی اشتباه است. 

کریپتوکارنسی یک فناوری وحشتناک برای استفاده برای ارتکاب جرم است. یک رکورد دائمی و عمومی از همه تراکنش ها وجود دارد. به همین دلیل است که اجرای قانون در دستگیری مجرمان هنگام استفاده از رمزارز بسیار مؤثر بوده است.. 

حتی Coinbase - یکی از شناخته شده ترین صرافی های صنعت - گفت: "دارایی های دیجیتال دارای ویژگی هایی هستند که به طور طبیعی از رویکردهای رایج برای فرار از تحریم ها جلوگیری می کند." این صرافی پس از مسدود کردن بیش از 25,000 آدرس مرتبط با آن، این مورد را ایجاد کرد فعالیت غیرقانونی مرتبط با روسیه. 

استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز، دیدگاه کمی متفاوت ارائه می‌کند – یعنی اینکه ارزهای دیجیتال می‌توانند برای دور زدن تحریم‌ها استفاده شوند، اما با اثربخشی محدود. هانکه گفت: «تلاش‌هایی برای راه‌حل‌های ارز دیجیتال وجود خواهد داشت رمزگشایی کنید، اما "در کوتاه مدت، تاثیر بیشتر از یک پاورقی نخواهد بود." 

بهترین رمزگشایی مستقیماً در صندوق ورودی شما.

داستان‌های برتر را که روزانه، هفتگی جمع‌آوری می‌شوند، و غواصی عمیق مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.