سناتور وارن لایحه نظارت بر صنعت کریپتو را ارائه می کند

حرکت درست در زمان مناسب؟

لایحه جدیدی که طرح‌های نظارتی جدیدی را علیه پولشویی از طریق رمزنگاری افشا می‌کند، ارائه شده است.

سناتور الیزابت وارن (D-Mass) و راجر مارشال (R-Kan) "قانون ضد پولشویی دارایی های دیجیتال 2022" را ارائه کردند که بر اجرای اقدامات جدید ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم برای جلوگیری از ارزهای دیجیتال تاکید می کند. صنعت در حالی که شرکت های رمزنگاری را به عنوان ماینرها یا ارائه دهندگان خدمات کیف پول دسته بندی مجدد می کند. 

سناتور وارن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ملت‌های سرکش، الیگارش‌ها، اربابان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان از دارایی‌های دیجیتالی برای شستشوی میلیاردها سرمایه سرقت شده، دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی تروریسم استفاده می‌کنند.»

او افزود: «صنعت کریپتو باید از قوانین عقل سلیم مانند بانک‌ها، کارگزاران و وسترن یونیون پیروی کند و این قانون تضمین می‌کند که استانداردهای مشابه در تراکنش‌های مالی مشابه اعمال شود. 

مدیر عامل سابق و یکی از بنیانگذاران سام بنکمن فرید صرافی ورشکسته رمزارز FTX، در 12 دسامبر در ساعت 6:00 بعد از ظهر در خانه خود در باهاما توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما دستگیر شد. او همچنین رسماً به عنوان شاهد در جلسه استماع این هفته کنگره در تاریخ 13 دسامبر ساعت 10 صبح حضور یافت. 

طبق گزارش رسانه ها، SBF 30 ساله FTX توسط وزارت دادگستری به جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری، توطئه، پولشویی و غیره متهم شده است. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ادعا کرد که او "سرمایه گذاران خود را فریب داده است." کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به دلیل اتهامات کلاهبرداری علیه او اتهاماتی را وضع کرده است.

این سناتور در جلسه کمیته بانکی سنا گفت: «زمان آن فرا رسیده است که کنگره صنعت کریپتو را مجبور کند از قوانین پولشویی مشابه دیگران پیروی کند.»

'استار'-Led 'گرد و غبار 

بر اساس گزارش واشنگتن پست، مشتریان FTX در حال طرح دعوای دسته جمعی علیه کوین اولری و 10 طرفدار مشهور FTX هستند که شامل نائومی اوزاکا، لری دیوید و تام بریدی می شوند، به دلیل اینکه کاربران را به معاملات ضعیف سوق داده اند. عضو هیئت داوران و کارآفرین «کوسه تانک»، کوین، 15 میلیون دلار برای تبلیغ FTX دریافت کرد.

واشنگتن پست همچنین گزارش داد که شاهدان دیگر مانند هیلاری آلن، استاد حقوق آمریکایی در زمینه بانکداری و اوراق بهادار و مقررات، بن مک‌کنزی شنکن، بازیگر و ستاره تلویزیونی مشهور برای بازی در فیلم‌های Gotham و The OC بیشتر، رئیس کمیته بانکداری سنا، شرود براون (دی اوهایو) صنعت کریپتو را به دلیل فساد "آسان، خیلی آسان" مقصر دانست.

راجر مارشال اظهار داشت: پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، دولت ما اصلاحات معنی‌داری را به اجرا گذاشت که به بانک‌ها کمک کرد تا بازیگران بد را از سیستم مالی آمریکا قطع کنند. 

وی افزود: «به‌کارگیری این سیاست‌های مشابه در صرافی‌های ارزهای دیجیتال از سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی بدون محدود کردن دسترسی شهروندان آمریکایی مطیع قانون جلوگیری می‌کند».

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)