Coinspeak است
SEC بنیانگذاران HyperVerse را به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری و جمع آوری 2 میلیارد دلار در طرح پونزی مورد انتقاد قرار داد.
روز دوشنبه، 29 ژانویه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی را با اتهامات کیفری علیه دو بنیانگذار HyperVerse آغاز کرد. SEC ادعا می کند که این دو بنیانگذار با فریب دادن سرمایه گذاران به یک طرح پونزی برای عملیات استخراج کریپتو جعلی، 2 میلیارد دلار کلاهبرداری کردند.
شکایت SEC ادعا می کند که سام لی و برندا "Bitcoin Beutee" Chunga، بنیانگذاران HyperVerse، از سال 2020 در یک "طرح هرمی و Ponzi" تحت نام های مختلف شرکت کرده اند. سرمایه گذاری آنلاین، که تحت مارک های مختلف مانند HyperFund، HyperCapital و هایپرتک، ظاهراً تا 1.89 میلیارد دلار از افراد در سراسر جهان با اطمینان نادرست از انباشت سریع ثروت جمع آوری کرده است.
SEC در شکایت خود که روز دوشنبه ارائه شد، نوشت:
"HyperFund حتی یک بازیگر را استخدام کرد تا وانمود کند که مدیر عامل جدید است، زمانی که HyperVerse راه اندازی شد."
SEC اعلام کرد که فردی به نام استیون ریس لوئیس، که در جریان مراسم راه اندازی سخنرانی ارائه کرد، یک مجری تلویزیونی ساکن تایلند است.
رگولاتور اوراق بهادار همچنین اضافه کرد که «بدون هیچ منبع درآمد مشروع ظاهری، برداشت سرمایه‌گذاران با سپرده‌های سرمایه‌گذار جدید پرداخت شد».
بنیانگذاران HyperVerse برای تجملات هزینه کردند
لی و چونگا با رایان خو شریک شدند و موجودیت جدیدی به نام Blockchain Global ایجاد کردند. با این حال، این نهاد در سال 2021 با ورشکستگی مواجه شد و طلبکاران را با بدهی 58 میلیون دلاری مواجه کرد. علاوه بر این، Blockchain Global به‌عنوان شرکت مادر ACX، یک صرافی رمزنگاری منحل‌شده مستقر در ملبورن، خدمت کرد.
گوربیر گروال، مدیر بخش اجرای SEC گفت:
لی و چونگا با جذابیت سود حاصل از استخراج دارایی‌های کریپتو، سرمایه‌گذاران را جذب کردند، اما تنها چیزی که HyperFund استخراج کرد، جیب سرمایه‌گذاران آن بود.
طبق گزارش SEC، چونگا شخصاً حدود 3.7 میلیون دلار از سرمایه سرمایه گذاران را جمع آوری کرد و از این سرمایه برای وسایل تجملی شخصی مانند BMW، لباس های طراحان، اقامت 1.2 میلیون دلاری در مریلند و 1.1 میلیون دلار آپارتمان در دبی استفاده کرد. از سوی دیگر، لی ظاهراً 140,000 دلار وجوه دیجیتالی را به کیف پول تحت کنترل خود برده است.
کیفرخواست اخیر به تاریخ 25 ژانویه، که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه مریلند تنظیم شده است، لی و چونگا را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم متهم می کند. SEC همچنین آنها را به ارائه اوراق بهادار ثبت نشده متهم کرده است و در عین حال خواستار بازپرداخت هرگونه سود به دست آمده از راه های غیرقانونی است.
به عنوان بخشی از یک توافق احتمالی، چونگا موافقت کرده است که با پذیرش ممنوعیت برخی فعالیت ها و موافقت با جریمه های تعیین شده توسط دادگاه، اتهامات را حل کند. مراحل قانونی ادامه دارد و در انتظار تصمیم دادگاه در مورد توافق پیشنهادی است.
بعد
SEC بنیانگذاران HyperVerse را به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری و جمع آوری 2 میلیارد دلار در طرح پونزی مورد انتقاد قرار داد.
منبع: https://www.coinspeaker.com/sec-hyperverse-crypto-fraud-2b-ponzi/