گری جنسلر، رئیس SEC می گوید سه راه برای تشخیص کلاهبرداری بودن یک پروژه رمزنگاری وجود دارد.

تشخیص کلاهبرداری رمزارز چقدر سخت است؟ به گفته گری جنسلر، رئیس SEC، آنقدرها هم که به نظر می رسد دشوار نیست.

صحبت با ارتش ایالات متحده در طول یک فضاهای توییتر اوایل این ماه، Gensler و کمیسیونر SEC، Caroline Crenshaw در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و چگونگی تشخیص اینکه یک پروژه کلاهبرداری است، بحث کردند.

گنسلر گفت: «اگر چیزی خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد، گاهی اوقات واقعاً همینطور است. «پرچم‌های قرمز خاصی وجود دارند که می‌توانید به دنبال آن‌ها بگردید، زیرا آن‌ها خیلی خوب نیستند و درست نیستند.»

به طور کلی، جنسلر سه نشانه آشکار از این که ممکن است چیزی کلاهبرداری باشد، بیان کرد: (1) پروژه رمزنگاری نمی‌تواند مستندات روشنی در مورد نحوه کارکرد یا برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهدافش ارائه دهد. (2) پروژه نمی تواند نشان دهد که مطابق مقررات است. و (3) پروژه اصلاً نمی تواند به راحتی توضیح دهد که چیست.

جنسلر همچنین گفت که پیشنهادات با بازده بالا یک پرچم قرمز است و نسبت به پروژه‌هایی که بیش از حد پیچیده هستند یا سرمایه‌گذار را برای تصمیم‌گیری عجله می‌کنند، به دعا بر روی «FOMO» یا ترس از دست دادن هشدار داد.

رئیس SEC همچنین یک بار دیگر اعتقاد خود را تکرار کرد که بسیاری از ارزهای دیجیتال ممکن است اوراق بهادار ثبت نشده باشند.

او گفت: «بیشتر [ارزهای دیجیتال] با قوانین اوراق بهادار مطابقت ندارند، اما باید رعایت کنند. "این غرب وحشی است، می توانم بگویم که شما واقعاً باید تعجب کنید که آیا "آنجا" وجود دارد یا خیر."

جنسلر با ارائه یک چشم انداز تیره از آینده صنعت کریپتو، به مخاطبان گفت که اکثر ارزهای دیجیتال، بیش از 15,000 توکن در حال حاضر در بازار، در نهایت شکست خواهند خورد.

درک این نکته مهم است که رمزارز جدید است. کمیسر کرنشاو گفت: این یک حدس و گمان است. حمایت‌های سرمایه‌گذاران واقعاً بسیار کاهش یافته است، زیرا اکثر آنها انتخاب نکرده‌اند که تحت مسئولیت SEC قرار بگیرند.»

کرنشاو با اشاره به تاریخچه کلاهبرداری در کریپتو گفت که باید شفافیت بیشتری در صنعت وجود داشته باشد.

کرنشاو گفت: "آنها به دلیل کلاهبرداری های خود مورد توجه هستند و ادعا می کنند شفاف هستند." «آنچه روی بلاک چین است شفاف است، اما بقیه چیزهایی که وجود دارد شفاف نیستند».

اگرچه کرنشاو FTX را با نام صدا نکرد، اما شبح صرافی رمزپایه سام بنکمن-فرید در حال فروپاشی است. FTX که زمانی بازیگر مسلط در صنعت کریپتو بود، در ماه نوامبر به دنبال یک بانکداری در صرافی سقوط کرد. بحران نقدینگی شرکت را مجبور کرد تا بپذیرد که دارایی‌های مشتری را یک به یک نگه نمی‌دارد و در نهایت اعلام ورشکستگی کند.

بانکمن-فرید از آن زمان دستگیر شده است و به هشت جرم مالی از جمله کلاهبرداری با سیم و تبانی برای ارتکاب پولشویی در ارتباط با سقوط صرافی متهم شده است. در حال حاضر، هنوز میلیاردها دارایی مشتری وجود دارد که به حساب نمی‌آیند، و میلیون‌ها مشتری هنوز نمی‌دانند که آیا دوباره آن وجوه را خواهند دید یا خیر.

کمیسر کرنشاو در طول توئیتر اسپیس گفت: «سرمایه‌گذاری این است که وقتی روی این سرمایه‌گذاری‌های بدیع، سوداگرانه و پرنوسان سرمایه‌گذاری می‌کنید که واقعاً فاقد حمایت‌ها و مقررات اولیه هستند، خطر افزایش می‌یابد. بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را دارید، در نظر بگیرید که چه مقدار از سبد خود را به آن اختصاص می‌دهید و مطمئناً بیش از آن چیزی که نمی‌توانید از دست بدهید.»