نشانی رمزنگاری شده الیگارشی روسیه تحریم شده احتمالاً توسط Elliptic شناسایی شده است 

Elliptic - یک شرکت پزشکی قانونی بلاک چین - به مقامات اطلاعاتی در مورد یک کیف پول دیجیتالی داده است که احتمالاً می تواند به نهادهای تحریم شده روسیه مرتبط باشد. ظاهراً «دارایی‌های قابل توجهی» را ذخیره می‌کند که ارزش آن میلیون‌ها دلار است.

با استفاده از کریپتو گرفتار شدید؟

در مصاحبه ای با بلومبرگ در روز دوشنبه، تام رابینسون، یکی از بنیانگذاران Elliptic اشاره کرد که می توان از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد. این نگرانی فزاینده ای در میان مقامات سراسر غرب، از سناتور سناتور آمریکایی الیزابت وارن گرفته تا رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد

به این ترتیب، مقامات به دنبال هرگونه شواهدی مبنی بر تلاش های گسترده دولت روسیه برای تجارت دارایی های دیجیتال، در پاسخ به محدودیت های مختلف اعمال شده بر روی آنها، بوده اند. با این حال، تنها دولت اوکراین شناخته شده است که آشکارا این کار را انجام می دهد سوء استفاده قرار گیرد فناوری کریپتو در طول درگیری تاکنون.

از برخی جهات، استفاده از ارزهای دیجیتال برای روسیه منطقی است. آنها نه تنها تراکنش های همتا به همتا و بدون مرز را تسهیل می کنند، بلکه غیرقابل مصادره هستند مگر اینکه طرف دیگری کلید خصوصی دارندگان را بداند. این امر توقف تراکنش‌های رمزنگاری از راه دور را دشوارتر از نقل و انتقالات فیات می‌کند، که بانک‌ها و ارائه‌دهندگان پرداخت می‌توانند به راحتی آن را مسدود یا مسدود کنند.

با این اوصاف، رمزنگاری راه حل مناسبی برای سرخوردن مقامات گذشته نیست. دارایی های بلاک چین بهترین حریم خصوصی را ندارند، که، همانطور که رابینسون توضیح می دهد، انجام نقل و انتقالات در مقیاس بزرگ و خرید بدون شناسایی را دشوار می کند.

او گفت: «این واقع بینانه نیست که الیگارشی ها می توانند با انتقال تمام ثروت خود به ارزهای دیجیتال، تحریم ها را به طور کامل دور بزنند. کریپتو بسیار قابل ردیابی است. کریپتو می‌تواند برای فرار از تحریم‌ها استفاده شود، اما این گلوله نقره‌ای نیست.»

مشکل حریم خصوصی

تقریباً هر بلاک چین عمومی - از جمله بیت کوین - با نام مستعار و در عین حال کاملاً جامع است. در حالی که هیچ یک از آدرس دفتر کل به صراحت نامی از افرادی که آن را کنترل می‌کنند نمی‌داند، کل فعالیت تاریخی آن برای همه در دسترس است. ماهیت این فعالیت و حجم معاملات انجام شده با آدرس، گاهی برای شناسایی صاحب آن کافی است.

علاوه بر این، حتی آدرس‌های به ظاهر بی‌ضرر نیز می‌توانند به مالکان خاصی مرتبط شوند، اگر آنها با یک صرافی کنترل‌شده رمزنگاری تعامل داشته باشند. همه بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال برای رعایت قوانین KYC و AML ملزم به جمع‌آوری اطلاعات قابل شناسایی شخصی از مشتریان خود هستند. کسانی که در گذشته از این قوانین پیروی نکرده اند - مانند بیت مکس - با عواقب حقوقی عمده ای مواجه شده اند.

آنها همچنین از تسهیل تراکنش‌ها با افراد در لیست سیاه محروم هستند، و مانع بزرگی برای آن گروه‌ها در جهت نقدینگی ارزهای دیجیتال خود می‌شوند.

هفته گذشته، Chainalysis پرده برداری کرد ابزار جدیدی که به برنامه‌های وب 3 و صرافی‌های DeFi اجازه می‌دهد تا به‌طور خودکار افراد تحریم‌شده را در بلاک چین شناسایی کنند.