یک تحقیق دوگانه توسط بازرسان ایالات متحده و بریتانیا در حال بررسی جابجایی 20 میلیارد تتر (USDT) از طریق صرافی رمزارز Garantex پس از اعمال تحریم‌های هر دو کشور علیه صرافی است.
به گفته منابع بلومبرگ، معاملات درگیر در این تحقیقات ممکن است یکی از بزرگترین نقض تحریم های زمان جنگ از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین باشد.
تحقیقات در مورد نقض احتمالی تحریم‌های زمان جنگ لزوماً نشان‌دهنده تخلفات هلدینگ تتر یا شرکت‌های وابسته به آن نیست. یکی از سخنگویان هلدینگ تتر تکرار کرد که این شرکت همچنان متعهد به همکاری با مجریان قانون برای دستگیری و جلوگیری از تخلفات جنایی است.
به گفته یک روزنامه استونیایی، گارانتکس با یکی از اعضای باند محکوم، یک آژانس جمع آوری بدهی خشونت آمیز و یک شرکت نفتی تحت حمایت دولت در روسیه ارتباط دارد. با حمایت کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ)، آن روزنامه منتشر شد جزئیات رفتار نادرست افراد متصل به Garantex.
بیشتر بخوانید: بنیانگذار روسی صرافی تحریم شده Garantex میز Tether را راه اندازی کرد
به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، Garantex عمداً تعهدات مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را نادیده گرفته و اجازه داده است که سیستم های خود توسط بازیگران غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار گیرد. کیف پول‌های رمزنگاری که توسط Garantex کنترل می‌شوند در فهرست اتباع ویژه اداره کنترل دارایی‌های خارجی فهرست شده‌اند.
در دسامبر 2023، بانک روسیه بانک InDeFi پروژه تجارت تتر را با همکاری شرکت روسی راه اندازی کرد Exved. مدیری در آن بانک بنیانگذار Garantex است.
نکته ای دارید؟ برای ما ایمیل یا ProtonMail ارسال کنید. برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید X, اینستاگرام, بلوزکیو اخبار گوگل، یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال.
منبع: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/