![]()
رئیس FTX، Sam-Bankman Fried، روز چهارشنبه به طور کامل چارچوب نظارتی ایده آل خود را برای صنعت کریپتو شکست.
این میلیاردر گفت که او طرفدار مقررات با استفاده از لیست های سیاه یا بلاک است، مدلی که در آن افراد می توانند آزادانه تجارت کنند، مگر اینکه صریحاً تحریم شوند. این در تضاد با لیست های سفید یا لیست های مجاز است که در آن افراد به طور پیش فرض از تجارت منع می شوند مگر اینکه به صراحت اجازه داده شود.
"ما به لیست های سریع و قابل اعتماد آدرس های مرتبط با امور مالی غیرقانونی نیاز داریم." گفت: مدیر عامل اما انتقال‌های همتا به همتا به‌طور کلی باید رایگان باشد تا زمانی که برای بازیگران تحریم‌شده نباشد.»
در جزئیات بیشتر سند در وب‌سایت FTX با عنوان «استانداردهای احتمالی صنعت دارایی‌های دیجیتال»، این صرافی – که احتمالاً مدیران ارشد خود را هدایت می‌کند – بیشتر استدلال کرد که استفاده از لیست‌های مجاز، بار سنگینی بر نوآوری و تجارت خواهد بود که «افراد از نظر اقتصادی محروم را منجمد می‌کند». از سوی دیگر، صرافی خاطرنشان کرد، صرفاً اجازه دادن به همه نقل و انتقالات، دریچه هایی را برای جرایم مالی باز می کند.
استدلال می‌کند که فهرست‌های بلاک، تعادل بسیار سالم‌تری بین این دو برقرار می‌کنند.
SBF می‌گوید: «این می‌تواند به طور همزمان انطباق تحریم‌ها را به طور موثر اجرا کند و همچنین اطمینان حاصل کند که برای خرید نان شیرینی از 7 تا 11 به گذرنامه و شماره تأمین اجتماعی نیاز ندارید».
با این حال، اجرای چنین انطباق با تحریم ها می تواند در عمل دشوار باشد. FTX موضوع زمان بندی را مطرح کرد. «اگر وجوه حاصل از فعالیت‌های مالی غیرقانونی پس از کشف فعالیت‌ها، اما قبل از اینکه به همه پلتفرم‌ها ابلاغ شود، منتقل شود، چه اتفاقی می‌افتد؟» سرویس پرسید.
وقتی صحبت از بلاک چین به میان می آید، آدرس های کریپتو با کاربران برابری نمی کند. وجوه دزدیده شده را می توان از طریق تعداد بی نهایت آدرس منتقل کرد، بدون اینکه بدانیم هر آدرس به چه کسی تعلق دارد. این امر صرافی ها را با وظیفه دشوار نظارت مداوم بر آدرس هایی که با وجوه غیرقانونی مرتبط هستند و بر این اساس در لیست سیاه قرار می دهد.
حتی این هم مجموعه ای از مشکلات خود را ایجاد می کند. در ماه اوت، یک ترول توییتر گردگیری شده صدها آدرس پرمخاطب با مقادیر ناچیز Tornado Cash ETH "آلوده"، اندکی پس از تحریم پروتکل حریم خصوصی توسط OFAC، ایجاد یک آشفتگی قانونی برای گیرندگان ناخواسته.
FTX پیشنهاد کرد که OFAC یک آدرس خاص برای قربانیان گرد و غبار ایجاد کند تا وجوه غیرقانونی خود را به آن بفرستند، بنابراین آدرس آنها را از وضعیت لیست بلاک "درمان" می کند.
این صرافی همچنین توصیه کرد که «بازیگران مورد اعتماد» فهرست‌های خود را از آدرس‌هایی که مظنون به مرتبط بودن با جرایم مالی هستند، حفظ کنند، اما هنوز معامله با آنها قانونی است.
«به عبارت دیگر: ارسال وجوه تحریمی تحریم است. دریافت آنها باید با فرصتی برای درمان باشد.»
از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.
منبع: https://decrypt.co/112436/sam-bankman-fried-pitches-sanctions-allowlists-and-blacklists-in-crypto
