سام بانکمن-فرید 400 میلیون دلار به صندوق ارزهای دیجیتال کوچک داد

گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که سام بانکمن-فرید (SBF) 400 میلیون دلار به Modulo Capital، یک صندوق سرمایه گذاری کمتر شناخته شده ارزهای دیجیتال که توسط یک تاجر سابق جین استریت اداره می‌شود و روابط نزدیکی با مدیرعامل سابق FTX دارد، ارسال کرده است.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز (NYT)، Modulo در مارس 2022 قبل از اینکه ذینفع یکی از مهم ترین سرمایه گذاری های SBF در دوران ریاستش در FTX باشد، تأسیس شد.

طبق گزارش ها، این شرکت دفاتری در همان مجتمع محل اقامت SBF در ناسائو، باهاما داشت و هیچ مشخصات عمومی یا سابقه تجاری نداشت.

یکی از بنیانگذاران Modulo ممکن است با SBF قرار داشته باشد

نیویورک تایمز ادعا می کند که دانکن رینگانس یو، یکی از بنیانگذاران Modulo، دو سال قبل از راه اندازی شرکت، به تازگی از کالج فارغ التحصیل شده است. علاوه بر این، این نشریه گفت که شریک تجاری Rheingans-yoo، Xiaoyun Zhang، همچنین به نام لیلی، گذشته عاشقانه ای داشت با SBF 

این گزارش به چهار فرد ناشناس با اطلاعات ادعایی از رابطه اشاره می کند که ادعا می کنند خانم ژانگ در زمان حضور بانکمن-فرید در شرکت سابق وال استریت SBF، جین استریت، کار می کرده است.

صفحه گسترده منتشر شده توسط فایننشال تایمز در دسامبر 2022 و توسط crypto.news گزارش شده است نشان داد که شرکت دیگر Bankman-Fried، Alameda Research، دو سرمایه گذاری قابل توجه در Modulo Capital به مبلغ 250 میلیون دلار و 150 میلیون دلار در سه ماهه سوم و چهارم سال 2022 انجام داد.

مشخص نیست که Modulo علاوه بر سرمایه گذاری انجام شده توسط SBF چقدر پول داشته است. با این حال، درست قبل از آن شروع به معامله ارزهای دیجیتال کرد FTX زیر بار رفت در نوامبر 2022. طبق گزارش NYT، این شرکت در حال حاضر فعالیت نمی کند.

سرمایه گذاری باعث نگرانی شد

تصمیم SBF برای قرار دادن چنین مبالغ هنگفتی در یک استارت‌آپ تجاری ناشناخته در حالی که شرکت‌هایش پول زیادی از دست می‌دادند، کنجکاوی مقامات مجری قانون را برانگیخته است.

در جلسه وثیقه بانکمن-فرید در باهاما، یک روز پس از دستگیری وی، دادستان ها به قولنامه مهر و موم شده یکی از اعضای مجری قانون باهاما استناد کردند که نشان می داد دادستان های فدرال در منهتن در حال بررسی سرمایه گذاری SBF Modulo هستند تا مشخص کنند که آیا این سرمایه گذاری با استفاده از آن انجام شده است یا خیر. درآمدهای نامشروع.

علاوه بر این، نمایندگان قانونی برای رهبری جدید FTX نیز در حال بررسی دارایی‌های Modulo هستند و قصد دارند میلیاردها دلار از دست رفته پس از سقوط صرافی ارز دیجیتال را جبران کنند.

بر اساس گزارش ها، وکلای FTX در 17 ژانویه یک ارائه اسلاید به طلبکاران این شرکت ارائه کردند که تراکنش Modulo را به عنوان نامزد اصلی برای بازپرداخت وجوه معرفی کردند. با این حال، هیچ کس نمی داند چه مقدار از سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری باقی مانده است.

حتی با وجود اینکه نه دانکن رینگانس یو و نه شیائیون ژانگ به جرمی متهم نشده اند، آنها آیتان گولمن، وکیل مدافع جنایی و مدیر اجرایی سابق کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) را به خدمت گرفته اند.

ما را در Google News دنبال کنید