صرافی های روسیه در رسوایی ارز دیجیتال در ازای پول نقد قرار گرفتند

تحقیقاتی که در مورد هیچ سوالی در مورد نقل و انتقالات بین مسکو و لندن انجام نشده است، نشان داد که چندین صرافی رمزارز روسی مایل به انجام معاملات نقدی هستند.

این تحقیقات توسط سازمان غیرانتفاعی شفافیت بین‌الملل (TI) انجام شد که به دنبال «پایان دادن به بی‌عدالتی فساد از طریق ترویج شفافیت، مسئولیت‌پذیری و صداقت» است.

انتشار گزارشی با عنوان کنایه آمیز،از شهر مسکو با کریپتو: راهنمای گام به گام دریافت پول نقد از روسیه ناشناس در لندنمحققین تلاش خود را برای خرید USDT در روسیه و مبادله آن به پول نقد در صورت حضور فیزیکی در پایتخت بریتانیا شرح دادند.

"هدف اصلی ما این بود که بفهمیم چند نفر از آن‌ها پول نقد می‌پذیرند، استیبل کوین‌ها را مبادله می‌کنند و امکان فروش استیبل کوین‌ها را در ازای پول نقد در خارج از کشور ارائه می‌دهند. که در به ویژه، ما به دنبال امکان دریافت پول نقد در لندن در ازای استیبل کوین USDT بودیم.

کریپتو برای پول نقد

TI اعلام کرد که ارزهای دیجیتال به روس ها پیشنهاد می دهد.راهی برای انتقال ایمن پول آنهاy” خارج از کشور. به گفته این سازمان غیرانتفاعی، این روش به دلیل بررسی ناکافی منبع درآمد خریدار رمزارز و دور زدن محدودیت‌های 10,000 دلاری نقدی که در فرودگاه‌ها قرار داده شده است، سودمند است.

از آنجایی که بیت کوین و آلت کوین ها در معرض خطر نوسان هستند، TI اظهار داشت که USDT، به عنوان بزرگترین استیبل کوین از نظر سهم بازار، ویژگی های "بهشت امن" را برای نقل و انتقالات بدون سوال ارائه می دهد.

"USDT یک پناهگاه امن برای کسانی است که می خواهند در انتقال ناشناس باشند پول خود را در خارج از روسیه از روسیه دریافت می کنند و نمی خواهند خطرات مربوط به نرخ ارز را بپذیرند نوسانات مرتبط با بیت کوین و آلت کوین ها.

محققین به طور گذرا به USDC اشاره کردند اما در تحقیقات از USDT استفاده کردند تا تعاملات اپراتور چت را به حداقل برسانند و از ایجاد سوء ظن جلوگیری کنند.

علیرغم مشکوک بودن ضمنی TI به کریپتو برای تراکنش های نقدی، شایان ذکر است که پول نقد شکل نهایی تراکنش خصوصی است و تمایل به حفظ حریم خصوصی ذاتاً مجرمانه نیست.

نتایج

TI 21 صرافی رمزارز واقع در منطقه شهر مسکو پایتخت روسیه را شناسایی کرد. تحقیقات بیشتر اشاره کرد که 14 صرافی از 21 صرافی خدمات خارج از بورس (OTC) را برای مبادله روبل به صورت نقدی با USDT ارائه می دهند.

اگرچه خدمات مبادله نقدی آشکارا تبلیغ نمی شد، TI دریافت که 8 صرافی از 21 صرافی مایل به تسهیل مرحله دوم تجارت با مبادله USDT با پول نقد در لندن بودند. تراکنش ها از طریق تلگرام یا چت زنده وب سایت صرافی مربوطه تنظیم شده است. هشت مبادله عبارت بودند از:

• تغییر غرور
• بیتوکک
• Alfa.exchange
• Finex24
• تغییر من
• 24ExPay
• سوئکس
• مبادله اعتماد

هنگامی که با صرافی های رمزنگاری برای اظهار نظر تماس گرفته شد، Alfa.exchange، Pridechange، Trust-exchange، Mychange و Suex جوابی نداد.

24ExPay و Finex24 گفتند که شریک یا دفتری در بریتانیا ندارند و دریافت دستورالعمل مبادله وجوه در لندن را رد کردند.

Bitokk در پاسخ گفت که یافته‌های تحقیق را بررسی خواهد کرد، اما تاکید کرد که این شرکت طبق توصیه‌های کارگروه اقدام فدرال (FATF) به روش‌های پولشویی پایبند است.

برای مقابله با سوء استفاده جنایی و تروریستی، FATF استانداردهای قوانین سفر خود را در ژوئن 2022 به روز کرد تا به صرافی ها (یا ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی) توصیه کند اطلاعات مبتکر و ذینفع مربوطه را در کنار تراکنش های دارایی مجازی به اشتراک بگذارند.

TI در می 1993 توسط کارمندان سابق بانک جهانی، از جمله پیتر الگان، که سمت مدیر منطقه ای را بر عهده داشت، تأسیس شد.