Robinhood Crypto 30 میلیون دلار توسط رگولاتور نیویورک به دلیل "شکست های مهم" در چندین منطقه جریمه شد

دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک (DFS) Robinhood Crypto را 30 میلیون دلار به دلیل "شکست های قابل توجه در زمینه های مربوط به قانون رازداری بانکی / تعهدات ضد پولشویی ("BSA/AML") و امنیت سایبری جریمه کرده است.

رمزارز Robinhood با DFS تسویه می شود

وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (DFS) روز سه شنبه اعلام کرد که Robinhood Crypto LLC (RHC) جریمه ای 30 میلیون دلاری به ایالت نیویورک برای "شکست های قابل توجه در زمینه های رازداری بانکی / ضد پولشویی ('BSA/) پرداخت خواهد کرد. AML') تعهدات و امنیت سایبری.

DFS به تفصیل، این خرابی ها منجر به نقض مقررات ارز مجازی، مقررات انتقال پول، مقررات نظارت بر تراکنش ها و مقررات امنیت سایبری این وزارتخانه شد.

سرپرست خدمات مالی آدرین ای. هریس اظهار داشت:

با رشد تجارت خود، Robinhood Crypto نتوانست منابع و توجه مناسب را برای توسعه و حفظ فرهنگ انطباق سرمایه گذاری کند - شکستی که منجر به نقض قابل توجه مقررات ضد پولشویی و امنیت سایبری وزارتخانه شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «همه این کاستی‌ها ناشی از مواردی است که وزارت متوجه شد، کاستی‌های قابل توجهی در مدیریت و نظارت بر برنامه‌های انطباق RHC، از جمله شکست در پرورش و حفظ فرهنگ کافی انطباق بود».

علاوه بر جریمه 30 میلیون دلاری، Robinhood Crypto ملزم به حفظ یک مشاور مستقل است که ارزیابی جامعی از مطابقت آن با مقررات DFS انجام دهد.

رگولاتور ایالت نیویورک درخواست های Robinhood Crypto برای مجوز ارز مجازی و مجوز انتقال پول را در ژانویه 2019 تأیید کرد و در آن زمان اظهار داشت:

DFS به Robinhood Crypto اجازه داده است تا خدماتی را برای خرید، فروش و ذخیره هفت ارز مجازی از جمله بیت کوین، اتر، بیت کوین کش و لایت کوین ارائه دهد.

Robinhood سرمایه گذاری ارز دیجیتال بدون کمیسیون را ارائه می دهد. این پلتفرم در حال حاضر از داده های خرید، فروش و بازار لحظه ای بیت کوین پشتیبانی می کند (BTC) ، وجه نقد بیت کوین (BCH، بیت کوین sv (BSV، پیوند زنجیره ای (LINK)، ترکیب (COMP)، دوج کوین (DOGE)، اتریوم (ETH) ، اتریوم کلاسیک (ETC) ، litecoin (LTC)، چند ضلعی (MATIC)، شیبا اینو (SHIB)، سولانا (SOL) و یونی‌سواپ (UNI).

برچسب ها در این داستان

نظر شما در مورد اقدام DFS علیه Robinhood Crypto چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.