یک گزارش تحقیقاتی اخیر بین‌المللی، بیش از 100 میلیون پوند کلاهبرداری در کلاهبرداری‌های عاشقانه مبتنی بر رمزنگاری - که عجیب به نام قصابی خوک شناخته می‌شود - به شرکت‌های ساختگی در بریتانیا مرتبط کرده است.
قصابی خوک نوعی کلاهبرداری سیستماتیک است که در آن قربانیان ناآگاه برای مدتی از شیر گرفته می‌شوند تا قبل از اینکه پولی که به سختی به دست آورده‌اند را از بین ببرند، اعتماد و اطمینان ایجاد کنند.
کلاهبرداری قصابی خوک چگونه کار می کند
در مورد کریپتو، کلاهبرداران ماهر در سایت‌های دوستیابی یا برنامه‌های یادگیری زبان مستقر می‌شوند تا با قربانیان ناآگاه تماس بگیرند و ارتباط برقرار کنند. در نقطه‌ای از گفتمان، ارز دیجیتال مطرح می‌شود، و یک کارگزاری تجاری یا صرافی، که عمدتاً توسط سندیکای کلاهبرداران کنترل می‌شود، به قربانی پیشنهاد می‌شود.
در آغاز، صرافی کلاهبرداری به تعهدات خود مبنی بر ارائه بازدهی مناسب از سرمایه گذاری عمل می کند. هدف جلب اعتماد و تشویق تعهدات مالی بیشتر توسط قربانی به امید دستاوردهای بزرگتر است که هرگز به دست نمی آید.
برخی از قربانیان گزارش دادند که کلاهبرداران آنها را با کارگزاری های شخص ثالث با ویژگی های معاملات خودکار وعده داده شده میزبانی شده در پلت فرم معاملاتی فارکس، متاتریدر، که عمدتاً به دلیل رویه های بازرسی ضعیف KYC شناخته می شود، مرتبط کرده اند. اپل از آن زمان این برنامه را از فروشگاه خود حذف کرده است.
بیش از 160 شرکت رمزنگاری مستقر در بریتانیا در چند سال گذشته با چنین کلاهبرداری‌هایی مرتبط بوده‌اند و بسیاری از آنها از تلاش‌های تجاری نادرست دولت برای شناور کردن شرکت کلاهبرداری خود استفاده کرده‌اند. به گفته گاردین بریتانیا، بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد چندین کسب‌وکار مرتبط با مالکان چینی و مرتبط با آدرس‌های مشابه بدون کسب‌وکارهای فیزیکی.
چه کسی این کلاهبرداری های قصابی خوک را اجرا می کند؟
- حلقه ای از فروشگاه های کلاهبرداری مستقر در آسیا. در سپتامبر 2022، ProRepublica یک حمله به چندین ترکیب سایبری در کامبوج را گزارش کرد. صدها جوان اسیر شده توسط پلیس محلی اعتراف کرده بودند که از نقاط مختلف آسیا به کشورهایی مانند لائوس، میانمار و کامبوج قاچاق شده اند. با وعده مشاغل ناموجود، فقط شکنجه شده و مجبور به کلاهبرداری آنلاین می شوند. یافتن چند طبقه مبهم با پنجره‌های مستحکم، که با هزاران جوان آسیایی در منطقه سیهانوکویل در جنوب غربی کامبوج جمع شده‌اند، بسیار رایج است - منظره‌ای که عنوان "پایتخت کلاهبرداری سایبری جهان" را به این شهر داده است.
بررسی دقیق بریتانیا
به دنبال گزارش اخیر که نشان می‌دهد 86 درصد از شرکت‌های کریپتو بریتانیا فاقد صلاحیت هستند، FCA تلاش‌های خود را برای سالم‌سازی بخش مالی دیجیتال خود دو برابر می‌کند. با این حال، چنین تلاش‌هایی باید تشدید شود، به‌ویژه در میان کسب‌وکارهایی که با موفقیت زیر نظر رادار فعالیت می‌کنند، تا خلأهای مجرم را برطرف کرده و منطقه را از شر عوامل بد کلاهبرداری از قربانیان ناآگاه در کلاهبرداری‌های قصابی خوک خلاص کنند.
منبع: https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/