گزارش نقش وب تاریک را در کلاهبرداری های رمزنگاری آشکار می کند

گزارش منتشر شده توسط سرتیک، یادآور سطح ریسکی است که پلتفرم های رمزنگاری از وب تاریک با آن مواجه هستند. این گزارش نشان داد که بازیگران سرکش می توانند با کمتر از 8 دلار جزئیات اطلاعات مشتری خود را بشناسند (KYC).

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، کلاهبرداران اکنون پناهگاهی امن در ناشناس بودن خود پیدا می کنند. 

تعداد بازیگران بدی که درخواست پرداخت در کریپتو دارند به سرعت در حال افزایش است. آمار ارائه شده توسط ACC استرالیا نشان می دهد که شهروندان آن بیش از 300 میلیون دلار در سرمایه گذاری و ارز دیجیتال از دست داده اند کلاهبرداری امسال فقط

بیشتر کلاهبرداری ها شامل وادار کردن قربانی به انتقال ارز دیجیتال به آدرس کیف پول مجرم برای چیزی است که به نظر می رسد یک فرصت سرمایه گذاری قانونی است.

هویت های KYC در وب تاریک

بررسی‌های منظم KYC فرآیند آزاردهنده‌ای است که خرده‌فروشان صادق باید برای دسترسی به خدمات از پلتفرم‌های متمرکز انجام دهند. در حالی که تکمیل بررسی های اولیه ساعت ها طول می کشد، بررسی های دقیق تر بسته به حجم کار روزها طول می کشد. 

چک‌ها مانع بزرگی برای بازیگران سرکش است که تلاش می‌کنند پروژه‌های کلاهبرداری یا قالی‌کشی را به نمایش بگذارند، اما تحقیقات عمیق‌تر توسط Certik روایت متفاوتی را نشان می‌دهد. 

مجرمان مصمم می توانند قربانیان را برای ارائه بررسی هویت باج خواهی کنند، وب تاریک راه سخت تری برای به دست آوردن هویت واقعی فراهم می کند. 

این گزارش نشان داد که فروشندگان مایل از کشورهای در حال توسعه خدمات KYC را با هزینه ای ارائه می کنند. این کارمزد از 8 دلار برای تأیید اولیه متغیر بود و اگر خریدار به KYC از کشوری با ریسک پایین پولشویی نیاز داشت، بسیار بالاتر بود. فروشندگان به راحتی از یک معامله 20 تا 30 دلار به دست آوردند.

در موارد خاص، ما متوجه شدیم که برخی از نقش‌های بازیگر KYC، مانند ایفای نقش به‌عنوان مدیر عامل یک پروژه رمزنگاری، تا 500 دلار در هفته دستمزد می‌گیرند. کاوش‌های ما نشان می‌دهد که شیوع جهانی این بازارهای OTC قابل توجه است، با تمرکز بالاتر از میانگین در آسیای جنوب شرقی و اندازه گروه‌ها از 4,000 تا 300,000 عضو.

گزارش سرتیک

بازرسان بیش از 500,000 خریدار و فروشنده مشتاق درگیر در تجارت را شناسایی کردند.

نقش هویت های جعلی در کلاهبرداری های کریپتو

تعداد کاربران خرده فروشی که توسط کلاهبرداران کریپتو کلاهبرداری می شوند به سرعت در حال افزایش است. امروزه توسعه‌دهندگان کلاهبرداری‌ها را به عنوان پروژه‌های قانونی با استفاده از هویت‌های چهره برای جلب اعتماد کاربران خود به تصویر می‌کشند.

همانطور که در این گزارش نشان داده شده است، توسعه دهندگان با 500 دلار در هفته می توانند به راحتی یک جامعه را بدون خطر افشای هویت خود که خطرات قانونی بالایی را به همراه دارد، مدیریت کنند.

از موارد قابل توجه فرش می توان به قاب OneCoin اشاره کرد که در آن کاربران تا 15 میلیارد دلار ضرر کردند. سایر موارد عبارتند از AnubisDAO (58 میلیون دلار)، Uranium Finance (50 میلیون دلار)، DeFi100 (32 میلیون دلار)، Meerkat Finance (31 میلیون دلار)، Snowdog DAO (30 میلیون دلار) و StableMagenet (22 میلیون دلار). سطح استرس و زیان مالی سرمایه گذارانی که پول خود را در این پروژه ها می گذارند غیرقابل حل است

نقش بازیگران هویت در تاریک وب فراهم کردن حریم خصوصی یا آزادی برای خریداران نیست، بلکه به ویژه برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران است. واقعیت غم انگیز این است که سرمایه گذاران تخصص لازم برای تعیین صحت توسعه دهندگان پشت این پروژه ها را ندارند. حتی غم انگیزتر است که بسیاری از تکنیک های انطباق KYC فعلی که توسط اکثر پلتفرم ها استفاده می شود، برای تشخیص هویت های جعلی از واقعی بسیار آماتور هستند. 

هویت‌های جعلی می‌توانند منجر به عواقب بسیار جدی شوند، کاربران متقلب فرآیند تأیید خود را دور بزنند، از این هویت‌ها برای گمراه کردن و کلاهبرداری سرمایه‌گذاران دیگر استفاده کنند و از پاسخگویی در مورد جرایم خود فرار کنند. 

کلاهبرداری های رایج کریپتو

ارزهای رمزنگاری شده روش پرداخت انتخابی هستند زیرا غیرقابل ردیابی، غیرقابل ردیابی و برگشت ناپذیر هستند.

کلاهبرداری های سرمایه گذاری: مدیران متقلب وعده بازده بالایی در سرمایه گذاری های رمزنگاری می دهند، آنها اعتماد قربانی را جلب می کنند و پس از "سرمایه گذاری" وجوه آنها را می دزدند.

پمپ و تخلیه: کلاهبرداران با وعده رشد قیمت بالا، دارایی‌های دیجیتال جدیدی را که ذاتاً ارزشی ندارند، تبلیغ می‌کنند. سرمایه گذاران با خرید سکه ها به رویا می پردازند، متقلبان بعداً سهام خود را می فروشند و سرمایه گذاران را با سکه های بی ارزش مواجه می کنند.

کلاهبرداری های فیشینگ: پیوندهای مخرب به وب سایت های جعلی که بازده سرمایه گذاری بالایی را وعده می دهند، یا سرقت اعتبار کاربران برای سرقت وجوه از کیف پول آنها.

طرح های پونزی: شکل ساختار یافته ای از سرمایه گذاری که در آن وجوه سرمایه گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه گذاران قدیمی استفاده می شود. این سیستم در نهایت ناپایدار می شود و توسعه دهندگان سرکش سرمایه سرمایه گذاران را از بین می برند.

فرصت‌های استخراج: این فرصت‌ها معمولاً برای سرمایه‌گذاران مبتدی که با چگونگی آن آشنایی ندارند، هدف قرار می‌گیرند بلاکچین فناوری کار می کند. سرمایه‌گذاران فریب خورده‌اند و نرم‌افزار و سخت‌افزار ماینینگ را خریداری می‌کنند که از راه دور و با وعده پاداش‌های استخراج بالا اجرا می‌شوند.