تنظیم‌کننده‌ها صرافی‌های کریپتو را برای جزئیات بیشتر در مورد حمایت از مشتری فشار می‌دهند

هیئتی از اعضای مجلس نمایندگان در کنگره ایالات متحده رهبران ارزهای دیجیتال را تحت فشار قرار داده است برای بحث در مورد آنچه که آنها قصد دارند انجام دهند تا از سرمایه گذاران بالقوه ارزهای دیجیتال در برابر قربانی شدن در تقلب و کلاهبرداری محافظت کنند.

رمزارز چگونه می تواند افراد را ایمن نگه دارد؟

یکی از مشکلات بزرگ مرتبط با راه اندازی یک صنعت غیرقانونی مانند کریپتو این واقعیت است که عملاً هیچ قانونی وجود ندارد و عملاً هیچ نهاد حاکمیتی وجود ندارد که بتواند جلوی اشتباه را بگیرد یا مردم پول خود را از دست بدهند. در نتیجه، در حالی که مفاهیم کریپتو مطمئناً مورد توجه قرار گرفته است (همه از استقلال مالی برخوردار هستند)، معمولاً مجازات های کمی برای کسانی که به دنبال انجام رفتارهای غیرقانونی هستند اعمال می شود.

برخی از بزرگ‌ترین نمونه‌های کلاهبرداری رمزارز در داخل دیوارهای صرافی‌های ارز دیجیتال رخ داده است Mt. برو و کوین چک هر دو در کشور ژاپن به فاصله تقریباً چهار سال اتفاق افتاد و کوه گوکس در فوریه 2014 رخ داد و Coincheck در ژانویه 2018 اتفاق افتاد. صرافی ها با هم در مجموع 1 میلیارد دلار از دست دادند و مقدار بسیار کمی از این پول تا کنون بازیابی شده یا به افرادی که آن را از دست داده اند بازگردانده شده است.

علاوه بر این، تنظیم کننده های مالی در ژاپن از آن زمان در نظارت بر فضای ارزهای دیجیتال نقش داشته اند. با وجود دو مورد از بزرگ‌ترین شرمساری‌های ارز دیجیتال، رگولاتورها احتمالاً به دنبال اتخاذ موضعی هستند تا اطمینان حاصل کنند که چنین چیزهایی هرگز دوباره تکرار نمی‌شوند.

اکنون، ایالات متحده این روند را دنبال می کند و قانونگذاران مشتاق هستند اطمینان حاصل کنند که همه معامله گران ارزهای دیجیتال هرگز در معرض موقعیت های مشابه قرار نخواهند گرفت. راجا کریشنامورتی، نماینده ایلینویز، که کمیته فرعی سیاست اقتصادی و مصرف کننده را رهبری می کند، در راس این موضوع قرار دارد. او نامه هایی را به حداقل پنج صرافی ارز دیجیتال ارسال کرده است. در این نامه ها اسنادی در مورد سیاست های شرکت ها و نحوه برخورد آنها با حذف حساب های جعلی درخواست شده است.

علاوه بر این، راجا به دنبال روسای آژانس های مالی برجسته مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) است. او به طور خاص درخواست می کند بداند که آنها برای اطمینان از ایمن ماندن معامله گران چه می کنند و چگونه برای پایان دادن به سوء استفاده های ناشی از فضای کریپتو برنامه ریزی می کنند.

کلاهبرداری، هک کردن

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه اخیر خود توضیح داد:

با وجود این آسیب‌پذیری‌ها، دولت فدرال در مهار کلاهبرداری و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال کند عمل کرده است. مقررات فدرال موجود تحت هر شرایطی به طور جامع یا واضح ارزهای دیجیتال را پوشش نمی دهد.

چندی پیش، شرکت تحلیل ارزهای دیجیتال و بلاک چین Chainalysis گزارشی منتشر کرد که مدعی شد که در حالی که کلاهبرداری‌های رمزنگاری در سقوط اخیر کاهش یافته است، هک کردن بیش از هر زمان دیگری رایج است. از جمله جدیدترین نمونه هایی که در این سند آورده شده است، هک 190 میلیون دلاری صرافی محبوب ارز دیجیتال Nomad و 5 میلیون دلار سرقت از کیف پول های مختلف سولانا است.

برچسب ها: عضو سازمانهای سری ومخفی, مبادلات, رگولاتور