یکی از بنیانگذاران QuadrigaCX با توقیف دارایی ها در میان کاوش کریپتو مواجه شد

اداره مصارف مدنی بریتیش کلمبیا با ارائه یک حکم ثروت غیرقابل توضیح (UWO) به دادگاه عالی بریتیش کلمبیا، اقدامات قابل توجهی را علیه مایکل پاترین، بنیانگذار QuadrigaCX انجام داده است..

این حرکت با هدف از دست دادن مقدار قابل توجهی از دارایی ها انجام می شود. این دارایی ها شامل 250,200 دلار پول نقد، 45 شمش طلا و چندین کالای لوکس است. موضع قاطع دولت در مورد مبارزه با جرایم مالی از طریق این سومین برنامه UWO مشهود است.

کشف تقلب در ارزهای دیجیتال: پرونده QuadrigaCX خطرات قانونی را افزایش می دهد

جنجال QuadrigaCX، که منجر به خسارات مالی هنگفت شد و موضوع مورد بررسی شدید رسانه‌ها قرار گرفت، چالش جهانی تقلب در ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. مکالمات بین پاترین و مدیر عامل فقید جرالد کاتن حاکی از برنامه هایی برای سوء استفاده از سرمایه مشتری در اوایل سال 2014 است.

علیرغم سوابق جنایی گذشته پاترین و دفاعیات وکیلش، تصمیم دادگاه آینده در 30 آوریل ممکن است منجر به مصادره این دارایی ها شود، اگر آنها نتوانند کسب قانونی خود را نشان دهند.

بیشتر بخوانید: 14 بهترین مبادلات رمزنگاری بدون KYC در سال 2024

مقامات دارایی های یک صندوق امانات را در ونکوور توقیف کردند. این نشان دهنده هدف دولت برای تبدیل عواید جرم و جنایت به منافع جامعه است. همچنین، این سومین مورد UWO بریتیش کلمبیا است. این نشان دهنده عزم منطقه برای مبارزه مستقیم با پولشویی و جرایم سازمان یافته است.

رسوایی QuadrigaCX که با رویدادهای مرموز و زیان های قابل توجه مشخص شده است، همچنان پیچیدگی های صنعت ارزهای دیجیتال را آشکار می کند. پیشینه پاترین، از جمله محکومیت قبلی به زندان و نقش او در دیگر شرکت‌های رمزنگاری، لایه‌هایی به حماسه حقوقی جاری می‌افزاید.

همانطور که پرونده توسعه می یابد، ممکن است سابقه ای برای مقابله با ثروت غیرقابل توضیح باشد. این می‌تواند تلاش‌ها را برای از بین بردن شبکه‌های مالی جرایم سازمان‌یافته و بازگرداندن یکپارچگی به امور مالی دیجیتال افزایش دهد.