تلاش‌های پول‌شویی ارز رمزنگاری‌شده قطر کوتاهی می‌کند

گروه ویژه اقدام مالی (FTAF) از قطر به دلیل واکنش ناکافی آن به پولشویی و تامین مالی تروریسم انتقاد کرده است. علیرغم ممنوعیت ارائه دهندگان دارایی های مجازی و تراکنش های رمزنگاری، قطر به طور موثر این ممنوعیت را اجرا نکرده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FTAF) قطر را به دلیل رویکرد ضعیفش در زمینه پولشویی توبیخ کرده است. گزارشی از سوی این سازمان می گوید که این کشور باید در واکنش به تامین مالی تروریسم "پیشرفت های اساسی" انجام دهد. 

محکومیت های پول شویی ارز رمزنگاری شده قطر

FATF یک ناظر بین المللی مستقر در پاریس است که استانداردهای جهانی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می کند. گزارش این سازمان خاطرنشان کرد که اگرچه واحد اطلاعات مالی کشور "به خوبی مجهز است"، اما "قابلیت های تحلیل پیچیده" آن به طور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد.

قطر تنها تعداد کمی از محکومیت ها و محاکمه های مربوط به تامین مالی تروریسم را تضمین کرده است. تناقضات عمده ای بین مشخصات ریسک قطر و نوع و میزان فعالیت های تامین مالی تروریسم که تحت پیگرد و محکومیت قرار گرفته اند وجود دارد.

قطر ارزهای دیجیتال را در سال 2019 ممنوع کرد.

این سازمان به این نتیجه رسید که قطر "نشان نداده است که مقامات ذیصلاح به طور فعالانه برای نقض احتمالی این ممنوعیت شناسایی و اقدامات اجرایی انجام دهند." با این حال، اذعان کرد که بین سال‌های 2020 تا ژوئن 2022، تراکنش‌های 2007 رد شد و 43 حساب بسته شد.

ممنوعیت ارزهای دیجیتال در سال 2019

مارتین چیک، مدیر عامل شرکت انطباق دیجیتال SmartSearch در پاسخ به گزارش FTAF به BeInCrypto گفت: 

«قطر به درستی به دلیل پیشرفت در اقدامات ضد پولشویی (AML) خود مورد تحسین قرار گرفته است. اما علیرغم انطباق فنی قوی با الزامات FATF، هنوز کار برای تقویت چارچوب AML آنها وجود دارد. بدون وجود ساختار انطباق دیجیتالی قوی، هر کسب‌وکاری می‌تواند وسیله‌ای برای پولشویی و جبهه‌ای برای برخی از بدترین جنایات جهان باشد.»

وی ادامه داد:

در حالی که قطر یک رویکرد مبتنی بر ریسک را برای ارزیابی پولشویی و تامین مالی تروریسم اجرا کرده است، درک اشکال پیچیده این جنایات نیاز به بهبود دارد. اجرای انطباق دیجیتال چارچوب کلی ضد پولشویی قطر را بیشتر تقویت می کند.

با وجود ممنوعیت کریپتو و سایر دارایی های دیجیتال، صرافی کریپتو مستقر در سنگاپور Crypto.com حامی رسمی جام جهانی فوتبال 2022 بود. با این حال، شرکت‌کنندگان می‌توانند از BitPay Card، یک کارت نقدی رمزنگاری، برای خرید استفاده کنند.

با افزایش استفاده از دارایی های دیجیتال، نگرانی در مورد پولشویی نیز افزایش یافته است. تنها در این هفته، اتحادیه اروپا رایزنی جدیدی را درباره مقابله با این جنایت آغاز کرد. در سرتاسر جهان، سازمان‌های اجرایی برای شناسایی جریان‌های سرمایه غیرقانونی، تحلیلگران زنجیره‌ای بیشتری را استخدام می‌کنند.