بانک مرکزی قطر به دلیل اجرای Crypto AML مورد انتقاد FATF قرار گرفت

• QFCRA در دسامبر 2019 ممنوعیت ارائه خدمات دارایی مجازی را صادر کرد.
• این کشور فاش کرده است که به طور فعال در حال مطالعه برنامه های بالقوه برای CBDC است.

بانک مرکزی قطر (QCB) مورد انتقاد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفته است. این به دلیل عدم اجرای موثر سیاست های خود QCB است که ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را ممنوع می کند.

برای مقابله با موفقیت در حال توسعه انواع رفتار مجرمانه. مانند مجازات ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی. همانطور که در گزارشی که در 31 مه منتشر شد اشاره شد، قطر باید مهارت های خود را افزایش دهد.

همچنین، سازمان تنظیم مقررات مرکز مالی قطر (QFCRA) در دسامبر 2019 ممنوعیت ارائه خدمات دارایی مجازی در داخل و از مرکز مالی قطر را صادر کرد.

نیاز به افزایش تلاش های تحقیقاتی

در آن زمان، نهاد نظارتی به هر شرکتی که عرضه یا مبادله دارایی‌های کریپتو را توزیع یا پشتیبانی می‌کند، هشدار داد. با بیان اینکه مجازات ها در راستای حقوق و وظایف QFCRA اعمال خواهد شد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارشی را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که اگرچه قطر به "پیشرفت مثبت و پایدار" دست یافته است. به ویژه، در جمع آوری اطلاعات مالکیت ذینفع برای ثبت تقریباً یکپارچه آن، کار بیشتری باید انجام شود.

علاوه بر این، ادعا شده است که "قابلیت های تحلیل پیچیده" قطر برای کشف موارد پولشویی به درستی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. بنابراین، درخواست‌هایی از مقامات این کشور برای افزایش تلاش‌های تحقیقاتی خود را برانگیخت.

علیرغم اینکه قطر شرکت ها را ممنوع کرده است. این کشور که خدمات مرتبط با دارایی های مجازی را ارائه می دهد، فاش کرده است که به طور فعال در حال مطالعه برنامه های کاربردی بالقوه برای ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. در ژوئن سال 2022، گزارش شد که QCB به "مرحله پایه" فرآیند صدور CBDC رسیده است.