رمزنگاری

مشکلاتی برای صرافی کریپتو Nexo

01/13/2023
اخبار بیت کوین اتریوم

مشکلات اخیر برای صرافی معتبر ارز دیجیتال Nexo: وام دهنده ارز رمزنگاری شده توسط مقامات بلغارستان به اتهام پولشویی مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مالیاتی، بانکداری بدون مجوز و کلاهبرداری در سیم.

بر اساس ترجمه ماشینی بیانیه ای که روز پنجشنبه در فیس بوک منتشر شد، گزارش شده است که دفتر دادستانی بلغارستان در حال انجام تحقیقاتی در صوفیه برای خنثی کردن فعالیت مجرمانه ادعایی Nexo است. بیش از سیصد نفر در این عملیات شرکت دارند.

صرافی کریپتو Nexo در سال 2018 تاسیس شد و به عنوان یک پلتفرم دیجیتال ارائه دهنده خدمات مالی مرتبط با بخش ارزهای دیجیتال شناخته شده است. علاوه بر امکان خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده، کاربرد اصلی آن ارائه سالیانه غیرفعال است. تا 16٪ APY در مورد ارزهای رمزنگاری شده که به سایر کاربران قرض داده شده است.

مورد صرافی ارز دیجیتال Nexo: جزئیات تحقیقات 

همانطور که پیش بینی می شد، تبادل کریپتو Nexo در حال حاضر به اتهام پولشویی، کلاهبرداری و جرایم مالیاتی تحت تحقیق است. در واقع، در ساعات اخیر، مقر بلغارستان Nexo CEX توسط پلیس محلی مورد حمله قرار گرفت. 

یکی از بنیانگذاران Nexo آنتونی ترنچف بلافاصله از این ماجرا غافلگیر شد و ادعاهای مقامات را "پوچ" خواند و افزود که Nexo یکی از دقیق ترین نهادها در مورد KYC و AML است. 

به گفته یکی از سخنگویان Nexo، گزارش شده است که پلیس در حال بررسی یک نهاد بلغاری است که مسئول مشتریان نیست، بلکه وظایف عملیاتی مختلفی از جمله حقوق و دستمزد و خدمات مشتری را بر عهده دارد.

علاوه بر این، با توجه به الف بلومبرگ در تحقیقات، بیش از 300 افسر پلیس، دادستان و ماموران امنیت ملی ظاهراً در این عملیات مشارکت دارند. در همه اینها، سیکا میلواسخنگوی دادستان کل بلغارستان، اظهارات تندی در این باره ارائه کرده است. 

به گفته Mileva، Nexo مستقر در لندن ظاهرا مظنون به پولشویی، جرایم مالیاتی و جرایم مربوط به بانکداری بدون مجوز است. به طور خاص، Mileva اظهار داشت: 

برگزارکنندگان اصلی این برنامه اتباع بلغارستان هستند و فعالیت عمدتاً از خاک بلغارستان انجام شده است. شواهدی در مورد فردی که از این پلتفرم استفاده کرده و ارزهای رمزنگاری شده را منتقل کرده و رسماً به عنوان تامین کننده مالی تروریست ها اعلام شده است، جمع آوری شده است.

در نهایت، یک ارتباط ادعایی بین Nexo و تحت تعقیب ترین کلاهبردار جهان روژا ایگناتووا، بنیانگذار گمشده onecode طرح پونزی، نیز در بررسی پیشنهاد می شود. با این حال، بیانیه های رسمی هنوز به این بی احتیاطی اشاره نکرده اند.

Nexo CEX نیز در هفته های اخیر درگیر فرآیند جذب رقیب بوده است والد، که از آن زمان آخرین پیشنهاد صرافی را رد کرده است و شک و تردیدهای بیشتری در مورد پرداخت بدهی شرکت در این فرآیند ایجاد کرده است.

نظرات صرافی کریپتو Nexo در مورد تحقیق: اظهارات

همانطور که پیش بینی می شد، Nexo در a توییتر موضوعی که با رگولاتورهای مربوطه همکاری می کند. به طور خاص، گفت که ضد پولشویی شدیدی دارد (AML) و مشتری خود را بشناسید (KYC) سیاست‌ها و تلویحاً هدف قرار دادن آن ناعادلانه بوده است. 

در واقع، از منابع آموخته شده از طریق CoinDesk، به نظر می رسد که Nexo در پاسخ به ادعاها موارد زیر را بیان کرده است: 

مقاماتی در یکی از دفاتر Nexo در بلغارستان وجود دارند که همانطور که می دانید فاسدترین کشور اتحادیه اروپا است. آنها علیه یک نهاد بلغاری از این گروه که با مشتریان سروکار ندارد، بلکه فقط وظایف دفتر پشتیبان دارد: حقوق و دستمزد، خدمات مشتری، رعایت حقوق و دستمزد، ادعاهای مالیاتی و ضد پولشویی می کنند. ما یکی از سختگیرترین نهادها در مورد KYC/AML هستیم.

علاوه بر این، صرافی ارز دیجیتال Nexo نیز از طریق حساب رسمی توییتر خود اظهارات مهمی را بیان کرد که به شرح زیر است: 

علاوه بر این، Nexo از طریق حساب توییتر خود ادامه می دهد: 

بنابراین، به نظر می رسد، صرافی کریپتو Nexo با اتهامات و ناملایمات رو به رو است، چیزی برای پنهان کردن ندارد، اما همه چیز برای اثبات آن وجود دارد. بی گناهی و شفافیت.

به هر حال با وجود دفاعیات صرافی، متأسفانه در پی اخباری مبنی بر تحقیق و تفحص بیش از 3 میلیون دلار پلت فرم شرکت را ترک کرد. علاوه بر این، ارز بومی صرافی، توکن NEXO، حدود 7 درصد کاهش یافت. به 70 سنت. ضبط، به ویژه، قیمت فعلی از $0.72 در NEXO. 



منبع: https://en.cryptonomist.ch/2023/01/13/problems-nexo-crypto-exchange/