جرایم رمزنگاری در سال 2022 یک معامله بزرگ بود، و در حالی که تنها چند هفته به سال 2023 نرسیده ایم، به نظر می رسد این روند پس از سرکوب باندهای جنایتکار که منجر به نزدیک به 2 میلیون دلار دارایی - که برخی از آنها واحدهای رمزنگاری بودند - ادامه دارد. توسط نیروی انتظامی توقیف شده است مقامات
جرم رمزنگاری شکل جدیدی به خود می گیرد
دو مرد در نیوزیلند به دلیل شرکت در معاملات مختلف مواد مخدر دستگیر شدند. پلیس وارد خانه ای شد که هر دو در آن زندگی می کردند و حدود 1.9 میلیون دلار از دارایی های مختلف را ضبط کردند. بر اساس بیانیه‌های بازداشت، در میان آنها ارزهای دیجیتال و NFT وجود داشت.
این زوج - هر دو 28 ساله - بخشی از یک گروه شش نفره مرد بودند که همگی به دلیل انواع جرایم مواد مخدر بازداشت شدند. آنها اکنون با یک سری اتهامات از جمله مشارکت در جرایم سازمان یافته و فروش و عرضه مواد مخدر کلاس A و B روبرو هستند.
گروهبان ارشد Waikato/Bay of Plenty واحد بازیابی دارایی، گروهبان ارشد کیت کی در مصاحبه اخیر توضیح داد:
پلیس بر اساس قانون عواید کیفری (بازیابی) [سال 2009] دستورات منع این دارایی ها را تضمین کرد. مت آمفتامین و سایر مواد مخدر غیرقانونی صدمات زیادی را در جوامع ما ایجاد می کنند و محرک جرم هستند و باعث ایجاد قربانی و ناراحتی در سراسر جامعه می شوند. قانون عواید کیفری (بازیابی) پلیس را قادر می‌سازد نه تنها عواید مجرمانه را بازیابی کند، بلکه از مجرمان نیز جلوگیری می‌کند تا عواید حاصل از جرم خود را مجدداً سرمایه‌گذاری کنند تا آسیب بیشتری وارد کنند.
علاوه بر پول و رمز ارزی که گرفته شده، دادگاه عالی همیلتون دستور داده است که خانه مردان - که در حال حاضر نزدیک به 700 هزار دلار ارزش دارد - محدود شود. پلیس همچنین چندین وسیله نقلیه از جمله یک موتور سیکلت هارلی دیویدسون به ارزش تقریبی 47,000 دلار را در زمان انتشار توقیف کرد.
در حالی که شرایطی مانند این لزوماً غیر معمول نیستند، جرایم رمزنگاری - در چند سال گذشته - اشکال مختلفی به خود گرفته است. به عنوان مثال، نمونه های زیادی وجود داشته است از کلاهبرداری های عاشقانه در ماه‌های اخیر، جایی که کلاهبرداران به شکل افرادی در می‌آیند که به دنبال عشق آنلاین هستند. آنها قربانیان را به دام می اندازند و با گذشت زمان آنها را متقاعد می کنند که شروع به درگیر شدن در معاملات ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در مبادلات دارایی دیجیتالی که تحت کنترل خود دارند، کنند.
از آنجا، قربانیان سرمایه‌گذاری‌های خود را در حال رشد می‌بینند و هیجان‌زده می‌شوند، اما وقتی می‌خواهند برداشت کنند، نمی‌توانند مگر اینکه مایل باشند پول بیشتری در پلتفرم‌ها بگذارند. اغلب، آنها دیگر هرگز پول خود را نمی بینند.
FTX سابقه جدیدی ایجاد کرده است
یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های جرایم کریپتو در تاریخ اخیر در این کشور رخ داد شکل FTXصرافی سقوط کرده کریپتو که توسط مدیر اجرایی سابق سام بانکمن-فرید اداره می شود. این مبادله در سال 2019 به نتیجه می رسد اعتقاد بر این است که یک پناهگاه بوده است به دلیل کلاهبرداری، SBF متهم به استفاده از وجوه مشتری برای پرداخت وام های پذیرفته شده توسط شرکت دیگرش Alameda Research است.
علاوه بر این، گفته می شود که وی با پول کاربران املاک لوکس باهامیان را خریداری کرده است.
منبع: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/