گزارش

بر اساس تحقیقاتی که توسط The Bureau of Investigative Journalism و Observer انجام شده است، بیش از 168 شرکت پوسته در بریتانیا مظنون به اجرای طرح‌های تجارت ارز دیجیتال یا ارزهای ارزی جعلی هستند که حدود نیمی از آنها به طور بالقوه با کلاهبرداری‌های قصابی خوک مرتبط هستند.

در واقع این گروه های جنایت سازمان یافته بودند یافت تحقیقات نشان داد که از بریتانیا به عنوان یک "پایگاه مجازی" برای عملیات خود در حالی که از مقررات سست برای انجام کلاهبرداری در مقیاس صنعتی استفاده می کنند، استفاده می کنند.

کلاهبرداری های قصابی خوک در انگلستان

پس از تجزیه و تحلیل بیشتر، دو شرکت رسانه ای دریافتند که بسیاری از این شرکت ها از طریق ثبت دامنه به هم مرتبط هستند. جالب توجه است که اکثریت قریب به اتفاق مدیران شرکت ها ساکن چین هستند، با این حال، جزئیات در مورد مالکان واقعی به دلیل نارسایی در سیستم ثبت شرکت ها محدود است.

علی‌رغم فعالیت‌های کلاهبرداری گسترده و نگرانی‌ها در مورد پولشویی احتمالی از طریق بریتانیا، این کشور عمدتاً چشمان خود را بسته است. مارگارت هاج، نماینده پارلمان و رئیس APPG در مورد مبارزه با فساد و مالیات مسئولیت پذیر نیز همین احساس را تکرار کرد، که گفت قاچاقچیان، قاچاقچیان مواد مخدر، کلاهبرداران و کلاهبرداران سال ها از قوانین سست و غیرشفاف بریتانیا سوء استفاده می کنند.

این سیاستمدار بریتانیایی اعتراف کرد که شرکت هاوس علیرغم اینکه اولین خط دفاعی است نتوانسته است مبارزه کند و بر نیاز به بررسی اطلاعات داده شده و مجازات کسانی که دروغ می گویند تاکید کرد. او افزود،

و برای ایفای نقش خود نیاز به بودجه مناسب دارد. در حال حاضر، 12 پوند برای ایجاد یک شرکت هزینه دارد. افزایش هزینه به 100 پوند منابع کافی را بدون افزایش هزینه برای مالیات دهندگان در اختیار مجریان قانون قرار می دهد. هر چه کمتر از این باشد و جنایتکاران و فاسدهای جهان خواهند دید که می توانند به دستکاری و استثمار ما ادامه دهند.»

روزنه ها

کلاهبرداری های قصابی خوک ابتدا در چین آغاز شد. همچنین با نام چینی آن - shāzhūpán - شناخته می شود، زیرا مهاجمان معمولاً قربانیان خود را قبل از برداشتن هر چیزی که دارند، "چاق می کنند" یا "آرامش" می کنند. در حالی که این کلاهبرداری ها در بخش ارزهای دیجیتال بارزتر هستند، اما همچنان انواع دیگر معاملات مالی را نیز شامل می شوند.

یکی از بزرگ‌ترین دلایلی که کلاهبرداری‌های قصابی خوک‌ها توانسته اند در این کشور نفوذ کنند، به خاطر خلأهای موجود در سیستم ثبت شرکت در بریتانیا است که سال‌ها شناخته شده است. هرکسی می تواند با پرداخت 12 پوند به صورت آنلاین شرکتی را بدون نیاز به ارائه مدرک شناسایی ثبت کند.

افرادی که برای تحقیقات مشترک مصاحبه شده بودند، موارد خود را به نیروهای پلیس در بریتانیا یا کشورهای خود، اداره رفتار مالی یا صرافی‌های ارزهای دیجیتال که برای نقل و انتقالات استفاده کرده بودند، گزارش کرده بودند. با این حال، هیچ یک در بازیابی وجوه موفق نبودند.