رئیس جمهور پاناما لایحه مقررات ارزهای دیجیتال را تایید نمی کند 

لاورنتینو کورتیزو، رئیس جمهور پاناما، با وجود اینکه مجلس ملی آن را تصویب کرد، اظهار داشت که از این لایحه که امروز پیش نویس شده حمایت نخواهد کرد. دانشی که در حال حاضر دارم،" کورتیزو اظهار داشت.

 در 18 مه، او روی صحنه در کنفرانس بلومبرگ New Economy Gateway آمریکای لاتین سخنرانی کرد.

فقط در صورتی که این لایحه شامل قانون مبارزه با پولشویی باشد

برای اینکه این قانون به تایید ریاست جمهوری برسد، باید اقدامات مناسبی را برای مبارزه با پولشویی انجام دهد. کورتیزو افزود که کارکنان حقوقی او باید قانون را بررسی کنند و تعیین کنند که آیا باید به طور کامل یا جزئی تصویب شود.

بر اساس یک خلاصه خبری در وب سایت مجلس ملی، قانونگذاران با ارائه این لایحه موافقت کردند که "بازاریابی و استفاده از دارایی های رمزنگاری را تنظیم می کند."

کورتیزو همچنین معتقد است که قوانین جهانی ارزهای دیجیتال لازم است.

رئیس جمهور پاناما، لاورنتینو کورتیزو، اعلام کرده است که قانونی را برای تنظیم استفاده از ارزهای دیجیتال تا زمانی که الزامات سخت گیرانه تری برای مبارزه با پولشویی نداشته باشد، امضا نخواهد کرد.

ماه گذشته، مجلس قانونگذاری این کشور لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن صرافی‌های ارزهای دیجیتال دریافت مجوز فعالیت در کشور را آسان‌تر می‌کند و بر تراکنش‌های ارز دیجیتال نظارت می‌کند.

این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید توسط رئیس جمهور امضا شود و کورتیزو گفت که می خواهد اطمینان حاصل شود که با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی مطابقت دارد.

قوانین جدید ارزهای دیجیتال دقیقاً چیست؟

شرکت‌هایی که تجارت کریپتو را تسهیل می‌کنند، مجبور می‌شوند اطلاعات مالیاتی مربوط به آن معاملات را از فصل مالیاتی 2024 به IRS (درست مانند کارگزاران سرمایه‌گذاری‌های سنتی مانند سهام) گزارش کنند و طبق قانون جدید آینده‌ای که توسط قانون‌گذاران بررسی می‌شود.

لزوم تصویب قانون مبارزه با پولشویی

در بریتانیا، ایالات متحده و اروپا، مبارزه با پولشویی (AML) به یک نگرانی مهم قانونگذاری و اجرای قانون تبدیل شده است. 

مسیر فعلی مجموعه‌ای از نمونه‌های برجسته در دهه گذشته را دنبال می‌کند که در آن مؤسسات مالی بزرگ و سایر فعالان بازار مالی نتوانستند از «پولشویی» پول‌های غیرقانونی از طریق حساب‌های خود جلوگیری کنند. 

در سطح سیاسی، درک فزاینده‌ای در میان دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا و اروپا وجود دارد که از انبارهای «ارز سیاه» که از طریق شبکه‌های بانکی فراساحلی پنهان و منتشر شده و توسط بازیگران دولتی متخاصم مانند روسیه کنترل می‌شود، برای آسیب رساندن به انتخابات دموکراتیک استفاده شده است.

رمزارزها در حال تبدیل شدن به یک حوزه رشد مهم‌تر هستند، اما شرکت‌ها باید روی کنترل‌های داخلی قوی سرمایه‌گذاری کنند تا از تخطئه قانون‌گذاران بریتانیا جلوگیری کنند.

در طی چند سال آینده، AML کانون اصلی تنظیم‌کننده‌ها و مجریان جنایی خواهد بود.

سرمایه‌گذاری کم در توابع ریسک (نقطه کوری که سایر مدل‌های شرکت «اختلال‌کننده» مشترک هستند). سایر مسائل فنی در رسیدگی به شخصیت مستعار دارایی های کریپتو برای مطابقت با مقررات AML KYC؛ و دیگران از جمله آسیب‌پذیری‌های ذاتی هستند که کسب‌وکارهای نوظهور ارزهای دیجیتال را به یک هدف کاملاً آماده برای اجرای مقررات تبدیل می‌کنند.

شرکت‌های ارزهای دیجیتال برای توسعه کنترل‌های داخلی خود و برقراری ارتباط با قانون‌گذاران و مجریان قانون در خارج به کمک مناسب نیاز دارند.

همچنین می توانید بخوانید: آیا تحرکات متزلزل در بازار کریپتو باعث شده است تا بانک مشترک المنافع عملیات تجاری خود را متوقف کند؟

اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد

آخرین پست های اندرو اسمیت (دیدن همه)