گزارش شده است که مقامات ایالات متحده و بریتانیا در حال بررسی 20 میلیارد دلار دارایی های رمزنگاری شده ارسال شده به یک پلت فرم مبادلات ارز دیجیتال روسیه هستند.
بر اساس گزارش جدید بلومبرگ، منابع ناشناس مطلع از این رویداد می گویند که مقامات ایالات متحده و بریتانیا به عنوان بخشی از تلاش سرکوب افرادی که از تحریم ها برای حمایت از روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه فرار می کنند، به این موضوع رسیدگی می کنند.
این گزارش می‌گوید که دارایی‌های دیجیتالی مورد بحث از طریق صرافی ارز دیجیتال گارانتکس مستقر در مسکو به‌عنوان تتر (USDT) پایدار جریان داشته است.
با این حال، گارانتکس قبلاً توسط ایالات متحده و بریتانیا به دلیل ظن کمک به معاملات غیرقانونی با روسیه تحریم شده بود. این منابع گفتند که به نظر می رسد این انتقال 20 میلیارد دلاری یکی از بزرگترین نقض تحریم های روسیه از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین باشد.
تتر در بیانیه‌ای که به بلومبرگ داده است، می‌گوید که تمامی دارایی‌های شرکت‌هایی را که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند، مسدود کرده است.
با تتر، هر اقدامی آنلاین است، هر تراکنش قابل ردیابی است، هر دارایی را می توان توقیف کرد، و هر مجرمی را می توان دستگیر کرد. ما با مجریان قانون کار می کنیم تا دقیقاً این کار را انجام دهیم.»
بر اساس این گزارش، خزانه داری ایالات متحده برای اولین بار در آوریل 2022 گارانتکس را تحریم کرد، زیرا گفت صرافی رمزارز اجازه می دهد تا با نادیده گرفتن پروتکل های مناسب مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم، از شبکه آن توسط بازیگران بد سوء استفاده شود.
اوایل این هفته، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) اعلام کرد که 13 نهاد و دو فرد را که مسئول دور زدن تحریم ها و کمک به روسیه بودند، شناسایی و تحریم کرد.
یک بیت را از دست ندهید - برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی خود مشترک شوید
بررسی عمل قیمت
ما را دنبال در توییتر، فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار در Daily Hodl Mix
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Photobank.kiev.ua
منبع: https://dailyhodl.com/2024/03/28/officials-from-the-us-and-uk-investigate-crypto-transfers-to-russian-exchange-valued-at-20000000000-report/