OFAC نهادهای کمک کننده به IRGC-QF، حوثی ها و حزب الله را تحریم کرده است و شبکه های مالی از جمله صرافی لبنانی توفیق محمد سعید اللو را هدف قرار داده است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) شش نهاد، یک فرد و دو نفتکش از لیبریا، هند، ویتنام، لبنان و کویت را به دلیل کمک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حوثی ها و حزب الله تحریم کرده است. سرمایه گذاران کریپتو
OFAC در بیانیه‌ای رسمی فاش کرد که توفیق محمد سعید اللو، یک صرافی مستقر در لبنان با اصالت سوری را تحریم کرده است. اللاو متهم است که به حزب الله - یک حزب سیاسی اسلام گرای شیعه لبنان و گروه شبه نظامی که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده است - کیف پول های رمزنگاری شده برای تسهیل دریافت وجوه حاصل از فروش کالاهای IRGC-QF ارائه کرده است. در بیانیه مطبوعاتی آمده است، علاوه بر این، نهاد تحریم شده ظاهراً به نمایندگی از شرکت تحریم شده سوریه قاتیرجی، نقل و انتقالات رمزنگاری را انجام داده است.
«اللاو» به طور مشابه انتقال ارزهای دیجیتال را برای مقامات تحریم شده حزب الله از جمله محمد جعفر قصیر و محمد قاسم البزال انجام داده و خدمات مالی به سعید الجمال و شبکه او ارائه کرده است. OFAC
TRM Labs، یک شرکت پزشکی قانونی بلاک چین، داده‌هایی را فاش کرد که نشان می‌دهد آدرس رمزنگاری مرتبط با al-Law در «بیش از هزار تراکنش مرتبط با ده‌ها میلیون دلار»، عمدتاً در استیبل کوین USDT در بلاک چین TRON، دخیل است.
این شرکت خاطرنشان کرد که این آدرس نیز توسط مقامات اسرائیلی در ژوئیه 2023 ضبط شد. همچنین نشان داد که 40 آدرس، که همگی شامل USDT در شبکه TRON هستند، در فهرست توقیف دفتر ملی اسرائیل برای مقابله با تامین مالی تروریسم قرار داشتند و آدرس اللاو یک آدرس بود. هدف کلیدی
همانطور که crypto.news قبلا گزارش داده بود، دولت اسرائیل از سال 190 حدود 2021 حساب Binance پیدا کرده است که با تروریسم و پولشویی مرتبط بوده اند. بعداً، بایننس برای ردیابی حساب ها و کیف پول های مرتبط با رفتار مجرمانه با دولت همکاری کرد.
منبع: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/