رئیس معروف کریپتو ترکیه در آلبانی دستگیر شد

مقامات آلبانیایی فاروق فاتح اوزر - مدیر عامل صرافی ارزهای دیجیتال Thodex ترکیه - را در شهر الباسان دستگیر کردند. سال گذشته، این پلتفرم معاملات و برداشت ها را متوقف کرد، در حالی که شایعه شده بود که این مدیر 28 ساله ترکیه را با 2 میلیارد دلار سرمایه کاربران ترک کرده است.

علیرغم اینکه نتوانستند محل اختفای اوزر را شناسایی کنند، ماموران اجرای قانون ترکیه شش نفر دیگر را که در ارتباط با این کلاهبرداری بودند را به زندان انداختند. دو نفر از آنها برادر و خواهر مدیرعامل بودند.

عدالت بالاخره

فاروک اوزر و صرافی مشکل دار کریپتو Thodex او در سال گذشته خبرساز شدند. توقف کلیه خدمات معاملاتی و تعطیلی متوالی وب سایت باعث زیان قابل توجهی برای هزاران سرمایه گذار ترکیه شد.

این پرونده مقامات محلی را بر آن داشت تا تحقیقاتی را سازماندهی کنند و همه افراد مسئول سقوط را بازداشت کنند. در طول عملیات خود، آنها بازداشت شد 62 نفر در ارتباط با کلاهبرداری بودند، در حالی که بعداً، آنها فرستاده شش نفر از آنها به زندان رفتند. جالب اینجاست که دو تن از جنایتکاران برادر و خواهر فاروک اوزر بودند.

با این حال، رئیس Thodex موفق شد از دست دراز قانون فرار کند. گزارش های متعدد نشان داد که با 2 میلیارد دلار سرمایه کاربران وطن خود را ترک کرد.

در 30 اوت، اوزر بود بازداشت شد در شهر البستان آلبانی. دادستان کرشنیک اعجازی گفت که او تا زمانی که در روزهای آینده با دادگاه روبرو شود در بازداشت به سر می برد. اندکی بعد، مقامات آلبانیایی و ترکیه برای استرداد وی همکاری خواهند کرد.

هنوز مشخص نیست که اوزر با چه مجازاتی روبرو خواهد شد. با این حال، از آنجایی که او برای فرارش "اخطار قرمز" اینترپل دریافت کرد، این می تواند بسیار شدید باشد، در حالی که طرح کلاهبرداری او در زمره بزرگترین کلاهبرداری های مالی تاریخ ترکیه قرار دارد.

ترکیه و کریپتو

رکورد تورم، کاهش ارزش لیر ترکیه و تنش های سیاسی از جمله مسائل دیگر باعث شد کاربران می توانند بخشی از پس انداز خود را به ارزهای رمزنگاری شده، به طور خاص بیت کوین (BTC) و تتر (USDT) تخصیص دهند.

به نوبه خود دولت در نظر گرفته شده اعمال کنترل اضافی بر بازار دارایی دیجیتال محلی به طور خاص، آنها اصرار داشتند که صرافی ها باید حداقل 100 میلیون لیر (6.1 میلیون دلار) سرمایه داشته باشند تا در خاک داخلی فعالیت کنند.

مقامات همچنین طرفدار اعمال مالیات بر تراکنش های ارزهای دیجیتال هستند. در حال حاضر آنها اعلام نکرده اند که این مرحله چه زمانی اجرا می شود و درصد مالیات چقدر خواهد بود.