بر اساس گزارش جدید Chainalysis، شرکت تحقیقاتی کریپتو، تقریباً یک چهارم توکن‌های ارزهای دیجیتال جدید که در سال گذشته راه‌اندازی شدند، بخشی از کلاهبرداری‌های پمپ و دامپ بوده و بیش از 30 میلیون دلار سود برای سازندگان آنها به همراه داشته است.
سال گذشته، تقریباً یک چهارم از 40,521 توکن ارزهای دیجیتال جدید راه اندازی شد. بخشی از طبق گزارش جدید Chainalysis به نقل از South China Morning Post، کلاهبرداری های پمپاژ و تخلیه. این گزارش نشان می‌دهد که 9,902 مورد از این توکن‌ها در هفته اول کاهش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند و بیش از 30 میلیون دلار سود برای سازندگانشان به همراه داشته است.
این طرح غیرقانونی شامل افزایش مصنوعی قیمت یک توکن قبل از فروش است که منجر به کاهش شدید قیمت و زیان قابل توجهی برای سایر خریداران می شود. با توجه به ماهیت ناشناس دارایی های دیجیتال، چنین کلاهبرداری هایی در صنعت کریپتو در حال افزایش است.
قانون‌گذاران در سرتاسر جهان در تلاش هستند تا از مصرف‌کنندگان حمایت کنند، زیرا چنین فعالیت‌های کلاهبرداری رایج‌تر می‌شوند.
سال گذشته، سرمایه‌گذاران در هنگ کنگ با طرح مشابهی به نام «کشش فرش» مخالفت کردند: پروژه‌های توکن غیرقابل تعویض (NFT) پس از تبلیغات سنگین ناپدید شدند.
SEC اخیرا دستور داده است Kraken پیشنهادات خود را در ایالات متحده تعطیل کرد و قوانین جدیدی را برای محدود کردن نحوه سرمایه گذاری مدیران دارایی وجوه مشتریان در ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرد. به طور مشابه، بریتانیا نظارت خود را با تعهد به تنظیم طیف گسترده ای از فعالیت های دارایی های رمزنگاری تقویت کرده است.
هنگ کنگ اخیراً اقدام به محدود کردن تجارت خرده فروشی فقط به ایمن ترین سکه ها کرده است. با معرفی مقررات جدید، تنظیم‌کننده‌های محلی تلاش می‌کنند تا یک قلعه قدرتمند ایجاد کنند تا از سرمایه‌گذاران در برابر دریاهای کریپتو خائن که ظاهراً مملو از سکه‌های کلاهبرداری هستند، محافظت کنند.
در همین حال، در سایر نقاط جهان، کشورهایی مانند امارات متحده عربی و ژاپن در حال ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد یک پایه محکم از قوانین برای صنعت رو به رشد کریپتو هستند.
منبع: https://u.today/new-report-exposes-dark-side-of-crypto-industry-countless-pump-and-dump-scams