به‌روزرسانی هک Mt. Gox: اتباع روسیه متهم شدند و از یک توطئه سرقت رمزنگاری بزرگ رونمایی کردند

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اتهاماتی را علیه الکسی بیلیوچنکو و الکساندر ورنر اتباع روسیه به دلیل نقش داشتن در هک بدنام Mt. Gox در سال 2014 مطرح کرده است، حادثه ای که موجی از شوک را در دنیای ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. این پرونده پرمخاطب به عنوان یکی از بزرگترین سرقت ها در تاریخ ارزهای دیجیتال است.

بر اساس اسنادی که اخیراً منتشر نشده است، متهم از سپتامبر 2011 توانسته است به کیف پول های Mt. Gox، یک صرافی برجسته ارزهای رمزنگاری شده دسترسی غیرمجاز به دست آورد. در طول نزدیک به سه سال، آنها ظاهراً 647,000 بیت کوین را با سوء استفاده به سرقت برده اند. آسیب پذیری در زیرساخت امنیتی صرافی 

وجوه دزدیده شده متعاقباً از طریق شبکه پیچیده ای از تراکنش ها در تلاش برای مبهم کردن منشاء آنها هدایت شد.

ارتباط بین وجوه دزدیده شده، صرافی BTC-e و پولشویی ایجاد شد

با افزودن لایه دیگری از دسیسه به پرونده، وزارت دادگستری ارتباط بین وجوه دزدیده شده و صرافی فعلی BTC-e را فاش کرده است. ادعا شده است که بیلیوچنکو، یکی از متهمان، در عملیات BTC-e در کنار الکساندر وینیک، که قبلاً با اتهامات مربوط به صرافی روبرو شده بود، دست داشته است. افشای مهر و موم پرونده سال 2016، شبکه پیچیده پولشویی را روشن می کند که وجوه دزدیده شده Mt. Gox را به BTC-e گره می زد.

بیلیوچنکو و ورنر اکنون خود را با اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی مواجه می‌کنند که نشان‌دهنده شدت جنایات ادعایی آنهاست. بعلاوه، بیلیوچنکو با یک اتهام اضافی برای اداره یک کسب و کار خدمات پولی بدون مجوز مواجه است که بر عزم مقامات برای پاسخگویی مسئولین تاکید می کند.

پیامدهای هک Mt. Gox که منجر به تعلیق عملیات صرافی در فوریه 2014 شد، در سراسر صنعت ارزهای دیجیتال بازتاب یافت. خبر بازکردن کیفرخواست، نقطه عطف مهمی در تحقیقات در حال انجام وزارت دادگستری است و افرادی را که گمان می‌رود مسئول این نقض مخرب هستند، روشن می‌کند.

دستیار دادستان DOJ بر اهمیت سرقت کوه Gox تأکید می کند

کنت پولیت، دستیار دادستان وزارت دادگستری درباره این پرونده صحبت کرد و گفت: «همانطور که در کیفرخواست‌ها گفته شد، از سال 2011، بیلیوچنکو و ورنر مقدار زیادی ارز دیجیتال را از کوه گوکس به سرقت بردند و به ورشکستگی نهایی صرافی کمک کردند. بیلیوچنکو که با دستاوردهای غیرقانونی کوه Gox مسلح شده بود، به راه‌اندازی صرافی بدنام ارز مجازی BTC-e کمک کرد که برای مجرمان سایبری در سراسر جهان پول شویی می‌کرد.

در یک افشاگری وحشتناک، وزارت دادگستری فاش کرد که اتباع روسیه، از جمله الکسی بیلیوچنکو و الکساندر ورنر، ظاهراً از یک سرویس کارگزاری بیت کوین نیویورک برای پولشویی بیش از 6.6 میلیون دلار در حساب های بانکی خارج از کشور استفاده کرده اند. 

این عملیات شامل تبدیل بیش از 300,000 بیت کوین و وجوه ارسال شده به صرافی های منحل شده BTC-e و TradeHill بود. وزارت دادگستری ایالات متحده به تحقیق در مورد این پرونده ادامه می دهد.