در حالی که تتر (USDT)، استیبل‌کوین پیشرو در جهان، در تسهیل تراکنش‌ها در فضای بلاک چین نقش اساسی داشته است، تجزیه و تحلیل اخیر شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین TRM Labs جنبه کمتر مطلوبی از فراگیر بودن USDT را روشن می‌کند: استفاده قابل توجه از آن در جریان‌های رمزنگاری غیرقانونی در طول سال گذشته.
این پیشرفت در برابر کاهش حجم کلی تراکنش‌های غیرقانونی در بخش کریپتو آشکار می‌شود، روندی که به تشدید تحریم‌ها و اقدامات نظارتی علیه نهادهای مختلف در اکوسیستم نسبت داده می‌شود.
در قلب تراکنش های رمزنگاری غیرقانونی؟
طبق بررسی آزمایشگاه های TRM، تتر 19.3 میلیارد دلار از حجم تراکنش های غیرقانونی در سال 2023 را به خود اختصاص داده است که نسبت به 24.7 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش داشته است. علیرغم این کاهش، USDT همچنان پر استفاده ترین استیبل کوین برای اهداف جنایی، از جمله تسلط قابل توجه در فعالیت های تامین مالی تروریسم، باقی ماند.
یافته های TRM به طور خاص استفاده از USDT را در بلاک چین Tron، که میزبان «بخش قابل توجهی از حجم کل Tether» است، به عنوان ارز ترجیحی برای نهادهای تامین مالی تروریسم برجسته می کند. طبق TRM، این بلاک چین شاهد افزایش 125 درصدی آدرس‌های مرتبط با تأمین مالی ترور بود که USDT دریافت کردند.
این تجزیه و تحلیل بیشتر توزیع جریان های غیرقانونی را در زنجیره های بلاک اصلی تجزیه می کند. ترون مسئول 45 درصد این جریان ها بوده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، بلاک چین های اتریوم و بیت کوین به دنبال آن بودند که 24 و 18 درصد از تراکنش های غیرقانونی را تسهیل کردند.
در مقایسه، دومین استیبل کوین بزرگ، USDC، منتشر شده توسط Circle، با حجم کمتری از فعالیت های غیرقانونی مرتبط بود که مجموعاً 428.9 میلیون دلار بود.
یکی از سخنگویان تتر در پاسخ به گزارش TRM Labs به بلومبرگ گفت:
در حالی که ما به گزارش دسترسی نداریم، شواهد تاریخی مکرراً نشان می‌دهد که ارقام تراکنش‌ها اغلب به دلیل تفسیر نادرست داده‌ها اغراق‌آمیز شده‌اند که فرض می‌کند اگر یک سرویس بخش کوچکی از وجوه غیرقانونی را دریافت کند، همه وجوه موجود در این سرویس غیرقانونی هستند. به طور قابل توجهی مقادیر واقعی را افزایش می دهد.
قابل ذکر است، این تغییر در چشم‌انداز تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو همزمان با روند گسترده‌تر کاهش حجم وجوه غیرقانونی در این بخش است که از ۴۹.۵ میلیارد دلار در سال قبل به ۳۴.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت، همانطور که توسط TRM مشخص شد.
آزمایشگاه‌های TRM این پیشرفت مثبت را تا حدی به «افزایش سه برابری تحریم‌ها» و اقدامات نظارتی که «کسب‌وکارها و افراد مرتبط با رمزارز» را هدف قرار می‌دهند نسبت می‌دهند.
تلاش‌های تتر و بررسی دقیق نظارتی
علیرغم ادعاهای TRM در این گزارش، موضع تتر در برابر سوء استفاده از استیبل کوین خود قابل توجه است. سال گذشته، تتر با مقامات ایالات متحده و صرافی رمزنگاری OKX برای مسدود کردن 225 میلیون دلار از استیبل کوین خود که به یک سندیکای جنایی مرتبط است، همکاری کرد.
علاوه بر این، سال گذشته، تتر با انتقاداتی از جمله از سوی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مواجه شد که به محبوبیت استیبل کوین در بین پولشویی ها و کلاهبرداران، به ویژه در زمینه پلتفرم های قمار آنلاین اشاره کرد.
در پاسخ به این انتقادات، تتر دفاع عملیات آن، با تأکید بر «شفافیت» و «قابلیت ردیابی» تراکنش‌ها در بلاک چین‌های عمومی، که به گفته مدیر عامل تتر، پائولو آردوینو، USDT را به یک «انتخاب غیرعملی» برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل می‌کند.
این شرکت همچنین نسبت به ارزیابی‌هایی که صرفاً بر روی استفاده‌های منفی از استیبل کوین متمرکز است ابراز ناامیدی کرد و استدلال کرد که چنین دیدگاه‌هایی نقش USDT را در حمایت از اقتصادهای در حال توسعه در بازارهای نوظهور نادیده می‌گیرند.
تصویر برجسته از Unsplash، نمودار از TradingView
منبع: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/