در طول سال 2022، روندهای زیادی پیرامون جرایم رمزنگاری وجود داشت. زیاد کلاهبرداری های عاشقانه ظاهر شد و به وضوح ثابت کرد که این یک روش محبوب در بین سارقان سایبری برای به دست آوردن پولی است که مال آنها نیست. ما همچنین نمونه هایی از کلاهبرداری مبادلاتی مانند FTX را دیدیم. اکنون، مارک کوبان، سرمایه‌گذار میلیاردر و گاو ارزهای دیجیتال، می‌گوید روند جرم و جنایت جدید خواهد بود در سال 2023 رخ می دهد، اگرچه او آزادانه اعتراف می کند که این را صرفاً بر اساس افکار خود پیشنهاد می کند، و او هیچ مدرکی ندارد که نشان دهد واقعاً اتفاق خواهد افتاد.
مارک کوبان: خطر جدیدی در راه است
در مصاحبه اخیر، کوبان می گوید که معاملات شستشو احتمالاً در سال 2023 بسیار برجسته خواهد شد، اگرچه او می گوید این ایده از غریزه ناشی می شود، نه از داده های مبتنی بر واقعیت. او اظهار داشت که این مشکل بیشتر در صرافی‌های متمرکز رخ می‌دهد، مانند آنچه در FTX دیده‌ایم، و فکر می‌کند مشکل از آنجا گسترش خواهد یافت.
کوبان گفت:
من فکر می کنم انفجار احتمالی بعدی، کشف و حذف معاملات شستشو در صرافی های مرکزی است. ظاهراً ده‌ها میلیون دلار معامله و نقدینگی برای توکن‌هایی وجود دارد که استفاده بسیار کمی دارند. نمی‌دانم چگونه می‌توانند آنقدر مایع باشند... من هیچ چیز خاصی برای حمایت از حدسم ندارم.
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) معاملات شستشو را به شرح زیر توصیف می کند:
واش تریدینگ (Wash Trading) وارد کردن یا مدعی وارد شدن به معاملاتی است که ظاهراً خریدها و [حتی] فروش ها انجام شده است، بدون اینکه متحمل ریسک بازار یا تغییر موقعیت معامله گر در بازار شود.
اساساً، معامله شستشو زمانی اتفاق می‌افتد که علاقه مصنوعی در یک محصول مالی (یعنی یک توکن رمزنگاری جدید) ایجاد شود تا جایی برای آنچه پمپ و تخلیه نامیده می‌شود، ایجاد شود. هیاهوی اطراف سکه آنقدر زیاد می شود که همه آن را می خرند و در نتیجه قیمت را افزایش می دهند. از آنجا، مدیرانی که این توکن را ایجاد کرده‌اند، با پولی که به دست آورده‌اند، از بین می‌روند و دارایی سقوط می‌کند و می‌سوزد و همه سرمایه‌گذاران را در گرد و غبار رها می‌کند.
همانطور که مشخص است، بیت کوین از شستن معاملات مصون نیست. مطالعه 2022 انجام شده توسط فوربس می گوید حدود نیمی از حجم مبادلات گزارش شده توسط پلتفرم های معاملاتی بیت کوین و کریپتو جعلی هستند. در این مطالعه آمده است:
بیش از نیمی از کل حجم معاملات گزارش شده احتمالا جعلی یا غیراقتصادی است... حجم روزانه جهانی بیت کوین برای صنعت در 128 ژوئن 14 میلیارد دلار بود. این 51 درصد کمتر از 262 میلیارد دلاری است که با در نظر گرفتن مجموع آن به دست می آید. حجم خود گزارش شده از منابع متعدد
استفاده از پول مشتریان
اگر کوبایی درست باشد، این در نهایت جنایت رمزنگاری سال گذشته را به مسیری کاملاً متفاوت می برد.
در طول سال 2022، نمونه هایی از شرکت ها را در FTX دیدیم (و اکنون ظاهراً شبکه سلسیوس) استفاده از وجوه مشتریان برای منافع شخصی خود. طبق گزارش‌ها، با FTX، پول آنها برای خرید املاک باهامیا استفاده شد.
منبع: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/