اکثر اهرام مالی روسیه در سه ماهه اول با موضوع رمزگذاری مرتبط هستند، کلاهبرداران از تحریم ها سوء استفاده می کنند - Coinotizia

یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی فاش کرد که بسیاری از اهرام مالی شناسایی شده در روسیه در سه ماهه اول سال با ارزهای دیجیتال مرتبط بوده اند. کلاهبرداران به طور فعال از موضوعات داغ روز از جمله موضوع تحریم ها سوء استفاده می کنند.

اهرام راه هایی را برای دور زدن تحریم های غرب به سرمایه گذاران روسیه پیشنهاد می کنند

در میان عدم اطمینان مالی فزاینده، طرح های پونزی فرصت های تبلیغاتی برای سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال در روسیه به صورت قارچ گونه رشد می کند. از بین تمام اهرام مالی که توسط قانونگذاران در سه ماه اول سال 2022 شناسایی شده اند، بیش از نیمی از ارزهای دیجیتال به عنوان یک فریب استفاده کرده اند.

والری لیاخ، مدیر بخش مبارزه با اعمال ناعادلانه بانک روسیه به خبرگزاری تاس گفت: «طرح‌های مبتنی بر نقل و انتقالات با استفاده از ارزهای دیجیتال یا سرمایه‌گذاری در «ابزار دیجیتال» انگیزه دیگری دریافت کرده‌اند. لیاخ توضیح داد که بیش از 58 درصد از اهرام شناسایی شده توسط مقامات مالی روسیه در سه ماهه اول سال جاری به ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است.

نماینده عالی رتبه مقام پولی روسیه افزود، طبق معمول، کلاهبرداران از موضوعات پرطرفدار در اخبار سوء استفاده می کنند. لیاخ توضیح داد: «در پس زمینه عدم قطعیت های مالی، فراخوان ها برای «پس انداز پول» در حوزه های قضایی خارجی، سرمایه گذاری در یک پروژه خارجی و در اوراق بهادار خارجی رایج است.

والری لیاخ خاطرنشان کرد: پیشنهادهای سرمایه گذاری مانند این در گذشته ارائه شده بود، اما اکنون کلاهبرداران از تحریم های اعمال شده علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین نیز سوء استفاده می کنند. او افزود که آنها در مورد پروژه هایی در کشورهایی صحبت می کنند که از اقدامات علیه مسکو حمایت نمی کنند و پیشنهادات برای دور زدن محدودیت های پرداخت های بین المللی به ترفند جدیدی برای متقاعد کردن قربانیان برای ارسال پول خود تبدیل شده است.

احتمال استفاده روسیه از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها نگرانی‌هایی را در غرب برانگیخته است، اما گزارش اخیر مودیز حاکی از توانایی مسکو برای اجتناب از جریمه‌ها با استفاده از دارایی‌های دیجیتال به دلیل اندازه نسبتاً کوچک بازار کریپتو و نقدینگی پایین آن محدود شده است. با این حال، آژانس رتبه‌بندی اذعان کرد که تراکنش‌های کریپتو کوچک انجام شده توسط روس‌ها افزایش یافته است.

سرمایه گذاری کریپتو موضوع اصلی طرح بدنام فینیکو پونزی، بزرگترین طرح روسیه در سال های اخیر بود که تابستان گذشته پس از سقوط دریافت طبق گزارش Chainalysis، بیت کوین به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار بین دسامبر 2019 و آگوست 2021. مجری قانون روسیه اخیرا بازداشت شد شش عضو دیگر فینیکو در کلاهبرداری از هزاران قربانی در روسیه، دیگر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و در سراسر جهان دست داشتند.

آیا انتظار دارید کلاهبرداری هایی که به روس ها پیشنهاد فرار از تحریم ها با ارزهای رمزنگاری شده را می دهند بیشتر افزایش یابد؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام

منبع: بیت کوین