دولت کره به آژانس‌های مربوطه اطلاع داده است تا دسترسی داخلی به صرافی‌ها را بررسی و مسدود کنند.
دولت کره جنوبی گفت که آژانس های تحقیقاتی را در مورد 16 صرافی رمزنگاری ثبت نشده که بدون گزارش کسب و کار خود به دولت در کشور فعالیت می کردند، مطلع کرده است.
16 صرافی عبارتند از KuCoin، MEXC، Bitrue، Phemex، XT.com، ZB.com، Bitglobal، CoinW، CoinEX، AAX، ZoomEX، Poloniex، BTCEX، BTCC، DigiFinex و Pionex.
FSC خاطرنشان کرد که صرافی ها قانون اطلاعات مالی ویژه (قانون ویژه) را نقض کرده اند. رسانه محلی نیوز کره اشاره کرد بر اساس قانون ویژه، فعالیت پلتفرم های معاملاتی در کشور بدون ثبت در مراجع ذیربط غیرقانونی است.
بر اساس این گزارش، واحد اطلاعات مالی (FIU) در ژوئیه 2021 با صرافی های رمزنگاری تماس گرفت و به آنها اطلاع داد که موظف به ثبت نام و گزارش تجارت خود به دولت هستند.
با این حال، 16 صرافی متهم این هشدار را نادیده گرفتند و به ارائه خدمات به ساکنان کره ادامه دادند با وجود عدم ثبت نام.
اپراتورهای دارایی مجازی گزارش نشده ممکن است در معرض خطراتی مانند نشت اطلاعات شخصی و هک قرار گیرند زیرا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) تحت قانون ویژه به درستی مجهز نیست و خطر سوء استفاده به عنوان یک مسیر پولشویی وجود دارد. ” یک مقام FIU گفت.
ارائه دهندگان دارایی مجازی باید قبل از ارائه خدمات در کره جنوبی، الزامات خاصی را برآورده کنند. یکی از الزامات مهم اخذ گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از واحد اطلاعات مالی (FIU) است.
این گواهی همچنین به صرافی دارایی مجازی نیاز دارد تا تجارت خود را در فواصل زمانی به دولت گزارش دهد.
مبادلات را می توان مجازات کرد
بر اساس قوانین کره، موسسان صرافی‌های دارایی مجازی که به دلیل نقض قانون ویژه مجرم شناخته می‌شوند، می‌توانند تا پنج سال زندان مجازات شوند.
علاوه بر این، صرافی های مجرم به دلیل نقض قوانین نمی توانند بیش از 50 میلیون وون (37,854 دلار) جریمه شوند. علاوه بر این، پلتفرم های معاملاتی که مجرم شناخته می شوند، تا پنج سال آینده نمی توانند به عنوان کسب و کار دارایی مجازی داخلی ثبت نام کنند.
قابل ذکر است، این قوانین برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال داخلی و خارجی که به کره‌ای‌ها خدمات ارائه می‌کنند، اعمال می‌شود.
در تلاشی برای جلوگیری از فعالیت بیشتر صرافی ها، FIU از سایر آژانس های مربوطه درخواست کرد تا دسترسی به وب سایت های پلت فرم های معاملاتی را مسدود کنند.
Source: https://thecryptobasic.com/2022/08/18/kucoin-bitrue-poloniex-and-13-cryptocurrency-exchanges-accused-by-financial-authorities-of-operating-illegally-in-south-korea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kucoin-bitrue-poloniex-and-13-cryptocurrency-exchanges-accused-by-financial-authorities-of-operating-illegally-in-south-korea