فقط یک قوز؟ تحلیلگران به افزایش در معاملات داخلی کریپتو اشاره می کنند

از زمانی که بازارهای سهام شروع به کار کردند، اثبات دشواری، و در عین حال اغلب مشکوک، معامله داخلی یکی از روش های اصلی سرمایه گذاران نادرست بوده است. با گذشت زمان، تنظیم‌کننده‌هایی مانند SEC به منظور مبارزه با این پدیده تأسیس شدند - علیرغم اینکه این پدیده گریزان است که به سختی می‌توان به عامل آن پی برد.

این به دلیل ماهیت تجارت داخلی است، که چیزی جز اظهار نظر ظاهراً غیرمجاز در مورد یک شرکت یا دیگران بین آشنایان پشت درهای بسته نمی تواند باعث شود.

اگرچه نهادهای نظارتی تا حد زیادی در مهار این موضوع در دنیای مالی سنتی موفق بوده‌اند، به نظر می‌رسد این موضوع در دنیای ارزهای دیجیتال، جایی که سابقه قانونی کمیاب است و نهادهای معتبر حتی کمیاب‌تر هستند، همچنان ادامه دارد.

سه بستر، یک تحقیق

A گزارش توسط مشاوران مالی Argus Inc. ساخته شده و توسط وال استریت ژورنال بررسی شده است، بینشی در مورد تراکنش های توکن هایی که به زودی در FTX، Binance و Coinbase فهرست می شوند، قبل از اینکه این پلتفرم ها واقعاً آنها را اضافه کنند، به اشتراک گذاشت. چندین مظنون اصلی برای معاملات داخلی با دنبال کردن کیف پول های دخیل در این پدیده آشکار شدند.

46 کیف پول شناسایی شدند که تا 17.3 میلیون دلار دارایی های رمزنگاری شده را در پروژه های مختلف نوپا خریداری کرده بودند، اندکی قبل از اینکه در یکی از صرافی های فوق الذکر فهرست شوند. سود حاصل از این معاملات حداقل 1.7 میلیون دلار است.

با این حال، این رقم فقط مربوط به توکن هایی است که در محل با استیبل کوین یا فیات معامله می شوند. تعداد واقعی احتمالاً پس از جفت شدن با معاملات زیرک بسیار بیشتر است.

همه در معاملات یک هفته

واضح‌ترین مقصر ادعایی، کیف پولی است که ثبت شده است 360 هزار دلار Gnosis را طی شش روز خریداری کرده است - درست قبل از اینکه بایننس لیست دارایی را اعلام کند. این اعلام باعث افزایش 110 دلاری قیمت توکن در عرض یک ساعت شد.

دارایی‌های Gnosis بلافاصله برای فروش گذاشته شد و به سود 140 هزار دلاری «سرمایه‌گذار» اسرارآمیز در چهار ساعتی که طول کشید تا آخرین بار به فروش برسد، رسید.

عدم تحمل تقلب

سخنگویان هر سه صرافی سیاست‌های عدم تحمل پلتفرم خود را برای معاملات داخلی تکرار کردند. به عنوان مثال، بایننس ظاهراً کارمندان را از نقدینگی سرمایه گذاری های انجام شده به مدت 90 روز منع می کند.

"فرآیند طولانی مدتی وجود دارد، از جمله سیستم های داخلی، که تیم امنیتی ما برای بررسی و پاسخگویی کسانی که در این نوع رفتارها دست زده اند، دنبال می کند، که خاتمه فوری آن حداقل عواقب را خواهد داشت."

CZ همچنین در توییتر منتشر کرد و به طرف های مربوطه اطمینان داد که تحقیقاتی آغاز شده است و از دنبال کنندگان خواست تا هر گونه نگرانی را به بخش حسابرسی داخلی Binance ارسال کنند.

مقاله ای در مورد تجارت داخلی دیدم. ما یک سیاست تحمل صفر داریم و خود را بر اساس بالاترین استانداردها نگه می داریم. 3 محقق کیف پول ها را بررسی کردند، هیچ کدام با کارمندان Binance مرتبط نیستند.

اگر ایمیل مشکوکی دیدید [ایمیل محافظت شده]

1/2

- CZ؟ Binance (cz_binance) ممکن است 21، 2022

اگرچه تجارت داخلی احتمالاً در تمام بخش‌های سرمایه‌گذاری در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت، ناظران نظارتی و تیم‌های انطباق در همه مؤسسات به تلاش‌های خود برای ممانعت از این عمل ناصادقانه ادامه خواهند داد.